Court ruling № 58729679, 30.06.2016, Dnipro District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу 30.06.2016

Справа № 334/4008/16-к

Провадження № 1-кс/334/835/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Лисенко Л.І., при секретарі Матвієнко О.І.., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Карпенка Є.Ю., узгоджене із процесуальним прокурором - прокурором прокуратури м. Запоріжжя Куценко А.О. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12016080050002881 від 06.05.2016 та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080050002881 від 06.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

До Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області, надійшов рапорт від старшого слідчого Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області Федько М.М., про те що, в ході проведення досудового розслідування, внесеного під № 12016080050001639 від 04.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.358 КК України, виявлено новий злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, у 2016 році, на підставі завідомо підроблених документів, діючи умисно, із корисливих мотивів, не виконуючи умови раніше укладеного договору позики, зловживаючи довірою ОСОБА_4, незаконно оформила на себе право власності на квартиру, що розташована по вул. Бородинська, 5/120 в м. Запоріжжя, тим самим придбала право на нерухоме майно шахрайським шляхом, завдавши матеріальну шкоду потерпілій у великих розмірах.

Із заяви ОСОБА_4 встановлено, що 12 серпня 2013 року між нею та ОСОБА_5, укладено договір позики, згідно якого вона взяла в борг у останнього грошові кошти у сумі 163 000 гривень, які зобов'язалась повернути у строк до 12 серпня 2015 року. Крім того, за користування грошовими коштами ОСОБА_4 зобов'язалась сплачувати щомісячно три відсотки від суми позики.

В забезпечення повернення позики між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 укладено іпотечний договір від 12 серпня 2013 року, відповідно до якого ОСОБА_4 передано в іпотеку квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1.

В вересні 2015 року сторони по вищевказаному іпотечному договору домовилися про остаточне погашення ОСОБА_4 отриманої позики. Однак ОСОБА_5 почав вимагати від неї сплати не передбачених договорами грошових коштів, а в подальшому взагалі почав ухилятися від зустрічей з нею.

25 лютого 2016 року, з інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі прав на нерухоме, майно та їх обтяжень, ОСОБА_4 дізналася про те, що ОСОБА_5, оформив на себе право власності на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1. Реєстрація права власності на зазначений об'єкт нерухомості здійснено у районному відділі державної виконавчої служби Вільнянського районного управління юстиції.

На підставі викладеного, з метою недопущення подальшого незаконного відчуження права власності на нерухоме майно та порушення прав ОСОБА_4 та ОСОБА_6, з метою забезпечення позовних вимог потерпілої ОСОБА_4, а також з метою забезпечення кримінального провадження на період проведення досудового розслідування, 20.04.2016 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Запоріжжя, винесено ухвалу про накладення арешту на квартиру АДРЕСА_1

25.04.2016, на підставі ухвали слідчого суді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 21.04.2016, слідчим слідчої групи Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7, проведено обшуку за адресою: АДРЕСА_2, приміщення ХI підвалу (літ.А-4), яке на праві приватної власності належить ОСОБА_8, з метою відшукання та вилучення оригіналів завідомо підроблених документів, які стали підставою для переоформлення права власності на квартиру АДРЕСА_1 комп'ютерної техніки, за допомогою якої вона виготовлялась, майна, яке було викрадене з приміщення зазначеної квартири 18.04.2016, та інші матеріальні носії інформації, за допомогою яких можливо доказати причетність ОСОБА_5 та невстановлених осіб до вчинення низки кримінальних правопорушень.

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2, приміщення ХI підвалу (літ.А-4), слідчим вилучені оригінали документів, а саме: печатки ФОП «ОСОБА_1.» (код НОМЕР_1), ФОП «ОСОБА_8.» (код НОМЕР_2), ТОВ «ОФІС-МАРКЕТ» (код за ЄДРПОУ 30641293), свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 на автомобіль марки «LEXUS GS350» в кузові синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_3, шасі № НОМЕР_4, на ОСОБА_10, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3

З метою перевірки слідчим шляхом відомостей, викладених у заяві, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, вилучених в ході обшуку від 25.04.2016 по кримінальному провадженню № 12016080050001639 від 04.03.2016, за адресою: АДРЕСА_2, приміщення ХI підвалу (літ.А-4), яке на праві приватної власності належить ОСОБА_8, для подальшого проведення криміналістичної, почеркознавчої та економічної експертизи, в рамках кримінального провадження № 12016080050002881 від 06.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 190 КК України, так як виходячи з матеріалів кримінального провадження, є підстави вважати, що документи та предмети, вилучені в ході обшуку можуть буди підробленими (недійсними), тому, вищезазначені речі та предмети в сукупності необхідні для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області Куценко А.О., оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та особи, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до вищезазначених документів не підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До матеріалів клопотання надано копію протоколу обшуку від 25.04.2016 року , відповідно до якого в ході обшуку було вилучено 76 найменувань речей, в тому числі : вилучені оригінали документів, а саме: печатки ФОП «ОСОБА_1.» (код НОМЕР_1), ФОП «ОСОБА_8.» (код НОМЕР_2), ТОВ «ОФІС-МАРКЕТ» (код за ЄДРПОУ 30641293), свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 на автомобіль марки «LEXUS GS350» в кузові синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_3, шасі № НОМЕР_4, на ОСОБА_10, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3, а також 43 оригінали усіляких договорів.

Слідчим не доведено, що все вищеперераховане майно, 43 оригінали договорів оренді із сторонніми особами мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження за заявою ОСОБА_4 про порушення кримінальної справи за ст..190 ч.3КК України.

Ухвалою Ленінського районного суду від 16.06.2016 року зобов'язано слідчого повернути володільцю ТОВ «ІнвестМ2007» тимчасово вилучене майно - всі речі та документи, що були вилучені відповідно до протоколу обшуку від 25.04.2016 року за винятком п.26 у протоколі обшуку - договору іпотеки від 12.08.2013 року.

Таким чином в матеріалах кримінального провадження №12016080050001639 на теперішній час міститься тільки Договір іпотеки від 12.08.2013 року, укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_4, який визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні.

Виходячи з наведеного, суд

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Карпенко Євгена Юрійовича, про тимчасовий доступ та вилучення з матеріалів кримінального провадження № 12016080050001639 від 06.05.2016, всіх речей та документів, вилучених відповідно до протоколу обшуку від 25.04.2016 за адресою: АДРЕСА_2 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Лисенко Л. І.