Court ruling № 58728170, 29.06.2016, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/10111/16-к

Провадження № 1-кс/234/3502/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

м. Краматорськ 29 червня 2016 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Харькової Т.С., старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Саєнко В.В.,

розглянув клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Саєнко В.В., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області Неминущим О.В. про проведення обшуку.

Клопотання надійшло до суду 29.06.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42016050000000148 від 02.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у рамкахякого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні за №42016050000000148 від 02.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відповідає вимогам ст.234 КПК України.

Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Саєнко В.В. довів, що: Згідно інформації УСБУ України в Донецькій області №56/3/1-319 нт від 26.02.2016 встановлено організовану злочинну групу, діяльність якої пов'язана із протиправним витрачанням коштів державних підприємств, які були виділені на закупівлю ТМЦ та на виконання будівельно-монтажних робіт, шляхом їх перерахування на адресу СГД з ознаками фіктивності та „зустрічних транзитів". Так проведеними заходами встановлено, що на території Донецької, Харківської та Сумської областей здійснювалася вказана протиправна діяльність.

Вказані особи розробили протиправний механізм привласнення бюджетних коштів під час реконструкції та будівництва об'єктів інфраструктури Укрзалізниці. Протягом 2015-2016 року Регіональною філією «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (ЄДРПОУ 40081216, м. Харків) була укладена низка договорів з підприємствами, підконтрольними ОСОБА_3 (СП «Агроспецмонтажник», ТОВ «Уніка-трейд», ТОВ «Сіті-інвест-буд», ТОВ «ТБК «Трансбудсервіс» та інші) на загальну суму більше 50 млн. грн. В подальшому, кошти державного підприємства, які були виділені на закупівлю ТМЦ та на виконання будівельно-монтажних робіт, були протиправно витрачені шляхом їх перерахування на адресу СГД з ознаками „вигодотранспортуючих" та „зустрічних транзитів".

Для вказаних протиправних дій використовуються реквізити наступних підприємств, підконтрольних ОСОБА_3:

-СП «Агроспецмонтажник» (ЄДРПОУ 21952182, Донецька область, м. Ясинувата, директор ОСОБА_3, бухгалтер ОСОБА_4, засновники ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10.);

-ТОВ «Украгропромбуд» (ЄДРПОУ 33360088, Донецька область, м. Ясинувата, директор та бухгалтер ОСОБА_11, засновники ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10.);

-ТОВ «ТБК «Трансбудсервіс» (ЄДРПОУ 34723725, Донецька область, м. Ясинувата, директор та бухгалтер ОСОБА_12, засновники ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10.),

-ТОВ «Слов'янський курорт 2010» (ЄДРПОУ 37216879, Донецька область, м. Святогірськ, директор та бухгалтер ОСОБА_13, засновники ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15.),

-ТОВ «Уніка-трейд» (ЄДРПОУ 37378979, м. Харків, директор та бухгалтер ОСОБА_16, засновник ОСОБА_14.),

-ТОВ «Сіті-інвест-буд» (ЄДРПОУ 39582158, м. Харків, директор та засновник ОСОБА_17, бухгалтер ОСОБА_18.),

-ТОВ «Хаусбуд» (ЄДРПОУ 40164187, м. Харків, директор, бухгалтер та засновник ОСОБА_19),

-ТОВ «Д-версія» (ЄДРПОУ 38386027, м. Харків, директор ОСОБА_20, бухгалтер та засновник ОСОБА_11.).

Обготівковування коштів здійснювалося з використанням розрахункових рахунків підприємств з ознаками з ознаками фіктивності та „зустрічних транзитів", а саме:

1)ТОВ «Енрон Груп» (ЄДРПОУ 39618152);

2)ТОВ «Бан Тек» (ЄДРПОУ 39949390);

3)ТОВ «Прогрес Бізнес Груп» (ЄДРПОУ 39873327);

4)ТОВ «Ференс» (ЄДРПОУ 39952644);

5)ТОВ «Укрбілд ЛТД» (ЄДРПОУ 39428963);

6)ТОВ «Буд-Гуд-Мастер» (ЄДРПОУ 40138534);

7)ТОВ «Рігард Груп» (ЄДРПОУ 40001963);

8)ТОВ «Севт Груп» (ЄДРПОУ 39677548);

9)МП «Вікфіл» (ЄДРПОУ 23574672);

10)ТОВ «Айзер буд» (ЄДРПОУ 39608322);

11)ТОВ «Арт-прайс» (ЄДРПОУ 39718589);

12)ТОВ «Крафт компані» (ЄДРПОУ 39796452);

13)ТОВ «Альта білд» (ЄДРПОУ 39412487);

14)ТОВ «Артем торг» (ЄДРПОУ 39557158);

15)ТОВ «Мерта груп» (ЄДРПОУ 39642178);

16)ТОВ «Селторс» (ЄДРПОУ 39568421);

17)ТОВ «Люкс борте» (ЄДРПОУ 34808819);

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.2 ст.364 КК України, а саме зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

Згідно інформації начальника 2 сектора 1 відділу ГВ БКОЗ Управління служби безпеки в Донецькій області Величко Ю фігурант кримінального правопорушення ОСОБА_3 постійно користується транспортним засобом «Nissan Murano», д/н НОМЕР_1.

Згідно інформаційної картки приватного АМТ, наданої УДАІ ГУМВС України в Донецької області, автомобіль НОМЕР_2. належить на праві власності ОСОБА_3.

В ході досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також з метою відшукання оригіналів документів, речей, що можуть свідчити про злочинну діяльність цієї особи, необхідно провести обшук автомобіля НОМЕР_2

Враховуючи всі обставини, ризики, та приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що предмети та документи знаходяться на зазначеній у клопотанні території або іншому володінні особи, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, про проведення обшуку.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234 - 236 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити обшук старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Саєнко Владлену Володимировичу або іншим посадовим особам, уповноваженим слідчим в порядку ст.40 КПК України, транспортного засобу «Nissan Murano», д/н НОМЕР_1, який належить на праві власності ОСОБА_3, де б він не знаходився та під управлінням кого б не перебував, з метою відшукання та вилучення документів бухгалтерського, податкового обліку, податкової звітності, чорнових записів, електронних пристроїв, комп'ютерної техніки, печаток та штампів підприємств, задіяних у протиправній діяльності та підконтрольних фігурантам справи, грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, мобільних телефонів, за допомогою яких координують дії підлеглих осіб, що може мати значення для встановлення осіб та зв'язків при розслідуванні кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 28.07.2016 року.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити та видати дві копії ухвали ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С.М. Ткачова