Court ruling № 58719573, 04.07.2016, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа № 522/11484/16-к

Провадження № 1-«кс»/ 522/12171/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого Нікішиної М.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12016160000000166 від 17.03.2016 року за фактом вчинення ОСОБА_3 шахрайських дій, а саме: заволодіння усім майном будучи директором підприємств ТОВ «Талмер Агро» ЄДРПОУ 36233364, ТОВ «Талмерагро» ЛТД, ТОВ «Південна Ривєра» ЄДРПОУ 34599523, ТОВ «ОСОБА_4 вік ЛТД» ЄДРПОУ 34597552, ТОВ «Альфа Мартіні 6» ЄДРПОУ 34375336, ТОВ «Альфа Аркадія» ЄДРПОУ 35117376, ТОВ «ТалмерАгрохолдинг» ЄДРПОУ 39921930, ТОВ «ОСОБА_5 Фарм», ТОВ «ОСОБА_5 Україна» ЄДРПОУ 39957129, ТОВ «Талмер» ЄДРПОУ 32143984, чим спричинила збитків у великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 2006-2008 року ОСОБА_6 в Україні були зареєстровані наступні підприємства: ТОВ «Талмер Агро» ЄДРПОУ 36233364, ТОВ «ОСОБА_4 ЛТД» ЄДРПОУ 34597552, ТОВ «Південна Рів'єра» ЄДРПОУ 34599523, ТОВ «Альфа Марітім 6» ЄДРПОУ 34375336, ТОВ «Альфа Аркадія» ЄДРПОУ 35117376, ТОВ «ТалмерАгрохолдинг» ЄДРПОУ 39921930, ТОВ «ОСОБА_5 Україна» ЄДРПОУ 39957129, ТОВ «Талмер» ЄДРПОУ 32143984, в яких директором являється ОСОБА_3, тобто, підприємства які відкриті в Україні повністю підконтрольні і підзвітні підприємству, яке знаходиться в Кіпрі, де він і інші особи є засновниками. ОСОБА_6, є засновником в Україні в наступних підприємствах: ТОВ «Талмер», ТОВ «Талмер Агро», а в інших в Ізраїлі і в Кіпрі.

Так, в період з 2006 по теперішній час на рахунки зазначених підприємств через Національний банк України в Одеській області було перераховано кошти на загальну суму 123000000 доларів США, для покупки нерухомого майна на території України, а саме: Миколаївська область и Одеська.

На балансі ТОВ «Талмер» ЄДРПОУ 32143984 знаходяться 2 пруди, земельна ділянка загальною площею 144 га. І все майно, яке знаходиться на цій ділянки, за адресою Миколаївська область, Очаківський район, с. Солончаки. У період з 2010 по 2014 роки від приватної компанії «ГеорандеЛімітед» на розрахунковий рахунок ТОВ «Талмер» на підставі укладених договір позики, через національний банк України в Одеській області було перераховано грошові кошти приблизною суми 24 000 000 доларів на здійснення фінансової діяльності підприємства і на покупку устаткування для здійснення діяльності підприємства і покупку сільгосптехніку.

В листопаді 2015 року, ОСОБА_6 приїхав в Миколаївську область, Вознесенський район, с. Вокзал, де знаходиться елеватор і все виробництво по сільгосппродукції ТОВ «Талмер» і побачив, що зерна немає, а має бути на приблизну суму 10 000 доларів США, а ОСОБА_3 по сьогоднішній день каже мені і засновникам приватної компанії «ГеорандеЛімітед», що все гаразд і зерно є.

Кінцевий бенефіціар власниками ТОВ «Талмер», ТОВ «Талмер Агро», ТОВ «Південна Рівєра», ТОВ «ОСОБА_4 ЛТД», ТОВ «Альфа-Аркадія», ТОВ «Альфа Марітім 6» є ОСОБА_6, ОСОБА_7, ЕітанСаадо, ОСОБА_8, БурдеДжефрі Скот.

В ході досудового розслідування були допитані основні працівники вказаних підприємств ОСОБА_9, ОСОБА_10 та засновники ОСОБА_8, ІтенСаадо, де в ході допиту останні повідомили, що вони не знають, де знаходяться реєстраційні, бухгалтерські документи їм не відомо.

Встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Талмер» ЄДРПОУ 32143984 знаходиться в Очаківській районної державної адміністрації Миколаївської області і перебуває на обліку в Очаківській ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області.

Встановлено, що податкова справа (юридична справа) ТОВ «Талмер» ЄДРПОУ 32143984, яка знаходиться в Очаківській ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області, розташованої за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул.Шкрептієнка,27, має значення для досудового розслідування.

В органу досудового розслідування на даному етапі виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних речей та документів.

Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться вОчаківській обєднаній Державній податкової інспекції ГУ ДФС в Миколаївській областімає значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів, що містять охоронювану законом таємниць.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, та можливість вилучити їх завірені копії, які знаходяться вОчаківській обєднаній Державній податкової інспекції ГУ ДФС в Миколаївській області, розташованої за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул.Шкрептієнка,27, а саме: податкову справу (юридичну справу) ТОВ «Талмер» ЄДРПОУ 32143984, статути, накази про призначення на посаду директорів, бухгалтерів, протоколи загальних зборів учасників вказаного підприємства за період з заснування товариств до теперішнього часу та інші документи, які знаходяться в податковій (юридичній) справі ТОВ «Талмер» ЄДРПОУ 32143984, податкові накладні, податкові звіти товариства, усі акти планових-позапланових перевірок Очаківською обєднаною ДПІ ГУ ДФС в Миколаївській області ТОВ «Талмер» ЄДРПОУ 32143984 за період часу з початку реєстрації підприємства до теперішнього часу.

Відповідальні особи Державної податкової інспекції у Ленінському районі м. Миколаїв ГУ ДФС в Миколаївській області зобовязані надати доступ до зазначених документів та можливості її вилучення старшому слідчому Нікішиній Марині Віталіївні або за її дорученням працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України або УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 04.08.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

04.07.2016