Court ruling № 58719469, 29.06.2016, Khadzhybeyskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Malynovskyi District Court of Odesa City)

Справа № 521/11181/16-к

Номер провадження:1-кс/521/1967/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 червня 2016 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси Іщенко О. В., при секретарі Анічкіній О.О., за участю слідчого - Іванової І. Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Іванової І. Ю. погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 Сулімою С. Ю., по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12015160470006143 від 29 вересня 2015 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів кредитної справи за кредитним договором № 6526149 укладеним 27 червня 2008 року, яка знаходиться у приміщення ПАТ «Перший український міжнародний банк», який розташований за адресою: 65082, Україна, місто Одеса, Військовий спуск, 5/1, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого та наданих матеріалів вбачається, що до чергової частини Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшли матеріали з прокуратури Малиновського району міста Одеси щодо звернення від представника за довіреністю ОСОБА_3

29 вересня 2015 року слідчим відділом Малиновського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №12015160470006143 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 27 червня 2008 року між ПАТ «Перший український міжнародний банк» (ЄДРПОУ 14282829), в особі керуючого відділенням №2 філією ПУМБ у м. Одесі ОСОБА_4 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), укладено кредитний договір №6526149 відповідно до умов якого позичальнику було надано кредит в сумі 15531,00 доларів США на придбання транспортного засобу марки «Chevrolet».

Кредит був наданий ОСОБА_5 терміном до 27 червня 2015 року.

Разом з тим, з часу укладення між Банком та ОСОБА_5 кредитного договору № 6526149, а саме з 27 червня 2008 року по теперішній час оплата кредиту, відсотків чи неустойки не здійснювалась, що свідчить про відсутність у ОСОБА_5 наміру повертати кредитні кошти.

На даний час у органу досудового розслідування, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк», який розташований за адресою: 65082, Україна, місто Одеса, Військовий спуск, 5/1.

Представник ПАТ «Перший український міжнародний банк» про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з'явився, про причини неявки слідчого суддю не сповістив.

Слідчий просив задовольнити клопотання по зазначеним в ньому підставам та вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником вказаної інформації /документів/, оскільки вона була належним чином сповіщена про час, дату та місце розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а слідчим доведено, що відомості які перебувають у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк» самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо підтвердити шахрайські дії ОСОБА_6

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2012 рік), який регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також у зв'язку з тим, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк», та надати розпорядження про можливість слідчому Малиновського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області Івановій Інні Юріївні отримати оригінал кредитної справи за кредитним договором № 6526149 укладеним 27 червня 2008 року.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Іванової І. Ю. погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 Сулімою С. Ю, по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12015160470006143 - задовольнити.

Надати слідчому Малиновського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області Івановій Інні Юріївні тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення з приміщення ПАТ «Перший український міжнародний банк», який розташований за адресою: 65082, Україна, місто Одеса, Військовий спуск, 5/1, а саме оригіналів кредитної справи за кредитним договором № 6526149 укладеним 27 червня 2008 року.

Надати можливість вилучити слідчому Малиновського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області Івановій Інні Юріївні приміщення ПАТ «Перший український міжнародний банк», який розташований за адресою: 65082, Україна, місто Одеса, Військовий спуск, 5/1, вищезазначені документи.

Представник ПАТ «Перший український міжнародний банк», зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів /інформації/ слідчому Малиновського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області Івановій Інні Юріївні з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 29 червня 2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 29 липня 2016 року.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальною техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз'яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іщенко О. В.