№ 58706405, 07.06.2011, Kyivskyi District Court of Poltava City

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-506/2011

Провадження № 4/840/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.06.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ Г1М ДПА у Полтавській області старцюго лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів, ТОВ "Фарватер Плюс" (код ЄДРПОУ 36931024), щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Вел- Маркет» (код ЄДРПОУ 34397847)

Подання обґрунтовує тим, у провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області перебуває кримінальна справа №11131009007, порушена за фактами службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками склад) злочинів передбачених ч.2 ст. 366 КК України, та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, службовими особами АТЗТ «Спецавтоцентр», за ознаками складу злочинів передбачених ч.3 ст. 212 КК України.

Відділом організації роботи по моніторингу фінансових операцій управління з боротьби з відмивання доходів одержаних злочинним шляхом ДПА у Полтавській області проведено аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вел-Маркет» (код ЄДРПОУ 34397847) у результаті чого складено висновок № 33/34397847/35-129 від 12.05.2011р., відповідно до якого виявлено неправомірне відображення податкових зобов'язань ТОВ «Вел-Маркет»», що дало змогу підприємству ТОВ "Фарватер Плюс" (код ЄДРПОУ 36931024) у 2010р., незаконно сформувати податковий кредит з податку на додану вартість у сумі 1346393,00 грн.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення $ подання, оскільки є підстави вважати, що у ТОВ "Фарватер Плюс" містяться дані про вчинений злочин, та документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. ст. 60. 62 Закон України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т АНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ "Фарватер Плюс" (код ЄДРПОУ 36931024), щодо фінансово- господарських взаємовідносин з ТОВ «Вел-Маркет» (код ЄДРПОУ 34397847), у т.ч. банківських виписок, договорів та додатків до них, видаткових накладних, податкових накладних, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт, касових документів за період з 01.06.2010р. року по 31.12.2010р., на підприємстві ТОВ "Фарватер Плюс" (код ЄДРПОУ 36931024) у м. Кременчук, по вул. Героїв Бресту, д.86/А.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М. Васильєва