Court ruling № 58701510, 30.06.2016, Kyiv District Administrative Court

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД У Х В А Л А

про закінчення підготовчого провадження та призначення

справи до судового розгляду

30 червня 2016 року 810/1724/16

Суддя Київського окружного адміністративного суду Дудін С.О., розглянувши у порядку підготовки до судового розгляду матеріали адміністративної справи за позовом ОСОБА_1 до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Радикал Банк» ОСОБА_2 про визнання протиправною бездіяльність та зобовязання вчинити певні дії,

в с т а н о в и в:

До Київського окружного адміністративного суду звернувся ОСОБА_1 з позовом до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Радикал Банк» ОСОБА_2 про визнання протиправною бездіяльність та зобовязання вчинити певні дії.

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 110 Кодексу адміністративного судочинства України суд до судового розгляду адміністративної справи вживає заходи для всебічного та об'єктивного розгляду і вирішення справи в одному судовому засіданні протягом розумного строку. З цією метою суд може прийняти рішення про обов'язковість особистої участі осіб, які беруть участь у справі, у судовому засіданні, про залучення третіх осіб до справи.

Згідно з частиною 2 статті 53 КАС України треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача у будь-який час до закінчення судового розгляду, якщо рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обов'язки. Вони можуть бути залучені до участі у справі також за клопотанням осіб, які беруть участь у справі. Якщо адміністративний суд при прийнятті позовної заяви, підготовці справи до судового розгляду або під час судового розгляду справи встановить, що судове рішення може вплинути на права і обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі в справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору.

Враховуючи, що предметом спору цій справі є, зокрема, вимоги про спонукання відповідача подати до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб інформацію щодо позивача як вкладника, який має паво на відшкодування коштів за вкладом за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, суд вважає, що рішення у цій справі може вплинути на права та обовязки цього Фонду, що є підставою для залучення його до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача.

В ході підготовчого провадження судом виконано наступні процесуальні дії: зясовано питання про склад осіб, які беруть участь у справі; визначено факти, які необхідно встановити для вирішення спору; вивчено документи, надані позивачем; вирішено питання про відсутність необхідності проведення попереднього судового засідання.

Відповідно до ч. 1 ст. 11 КАС України суд вживає передбачені законом заходи, необхідні для зясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.

Згідно з ч. 5 ст. 11 КАС України суд повинен запропонувати особам, які беруть участь у справі, подати докази або з власної ініціативи витребувати докази, яких, на його думку, не вистачає.

Керуючись статтями 114, 121, 160, 165 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

у х в а л и в:

1. Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

2. Закінчити підготовче провадження і призначити справу до судового розгляду на 11 серпня 2016 року о 10:00год.

Судове засідання відбуватиметься в приміщенні Київського окружного адміністративного суду (адреса: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, 2-й під'їзд, 10-й поверх).

3. До дня судового засідання позивачу надати суду нормативно обґрунтовані та документально підтверджені письмові пояснення щодо взаємозвязку між укладеним позивачем з ТОВ «Діана-Київ» договором позики №2 від 09.07.2015 та фактом внесення у касу готівки власними коштами, що підтверджується квитанцією від 09.07.2015 №10055.

Відповідачу надати суду:

-Постанову правління НБУ від 09.07.2015 №452/БТ;

-Рішення Фонду гарантування від 08.10.2015 №184;

-Рішення Фонду гарантування від 09.11.2015 №203;

-заяву позивача про відкриття банківського рахунку;

-банківську виписку про зарахування коштів позивача на рахунок;

-Положення (інструкцію) про організацію роботи Публічного акціонерного товариства «Радикал Банк» щодо здійснення касових операцій;

-докази відображення в бухгалтерському обліку операції з прийняття від позивача готівки (не пізніше наступного операційного дня від здійснення операції);

-документальне підтвердження щодо здійснення операції із зарахування коштів позивача на рахунок одночасно з іншими банківськими операціями;

-документи відповідності на систему АБС Б-2 та інструкція по її експлуатації;

-посадову інструкцію касиру Публічного акціонерного товариства «Радикал Банк», чинну станом на 09.07.2015;

-надати інформацію щодо осіб, які працювали касирами у відділенні Публічного акціонерного товариства «Радикал Банк» (с. Петропавлівська Борщагівка), з відповідними підтверджувальними документами та інформацією щодо місця реєстрації та місця проживання цих осіб (накази про прийняття на роботу, копії паспортів тощо);

-документально підтверджену інформацію щодо того, чи видавалися (перераховувалися) Публічним акціонерним товариством «Радикал Банк» грошові кошти клієнтам в період 09.07.2015-10.07.2015 та на яку суму (скласти перелік клієнтів із зазначенням відповідних сум в таблиці);

-матеріали проведення Фондом першої інвентаризації банківських активів і зобов'язань Публічного акціонерного товариства «Радикал Банк»;

-письмові пояснення щодо виявлення нестачі коштів у сумі неотриманого від позивача вкладу;

-Порядок виявлення нікчемних договорів, визначений нормативно-правовим актом Фонду.

Третій особі надати письмові пояснення щодо предмета спору.

4. Визнати обовязковою явку позивача у судове засідання та попередити його про можливі наслідки ухилення від явки до суду у вигляді застосування заходу примусового примусу привід до суду через органи національної поліції.

5. Викликати для участі в судовому засіданні сторони (їх представників).

6. Копію ухвали суду разом із інформацією про їхні процесуальні права та обовязки надіслати особам, які беруть участь у справі.

7. Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Дудін С.О.