Court ruling № 58695021, 30.06.2016, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/4211/16-к

Провадження № 1-кс/461/3132/16

УХВАЛА

іменем України

30.06.2016 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., з участю прокурора Лесько С.В., слідчого Барабаша В.О., розглянули клопотання старший слідчий з особливо важливих справвідділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

в с т а н о в и в :

В провадженні старшого слідчого з особливо важливих справвідділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_1перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100110000140 від 25.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Старший слідчий з особливо важливих справвідділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідування та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Прокуратури Львівської області ОСОБА_2, звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів за період2015 року ТзОВ «Корпорація КРТ» (код ЄДРПОУ 37786903), якіперебувають у володінні ПАТ «Банк Січ», що знаходиться за адресою:м. Київ, вул. Володимирська, 63, а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунку № 26001011451 відкритому уПАТ «Банк Січ», (по кожній валюті окремо), за період 2015 р., на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТзОВ «Корпорація КРТ» (код ЄДРПОУ 37786903) в порушення п п.198.1, 198.2, 198.3 ст.198, зі змінами та доповненнями, під час здійснення фінансово-господарських операцій з ТзОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974), в період 2015 року занизили суму податкового зобовязання з податку на додану вартість на загальну суму 9127597,12 грн., що є особливо великим розміром.

ТзОВ «Корпорація КРТ»під час здійснення своєї господарської діяльності використовувало рахунок: № 26001011451, відкритий уПАТ «Банк Січ» (МФО 380816).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, тому необхідно надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх копіювання.

Керуючись ст.159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Старшому слідчому з особливо важливих справвідділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_1- надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів за період2015 року ТзОВ «Корпорація КРТ» (код ЄДРПОУ 37786903), якіперебувають у володінні ПАТ «Банк Січ», що знаходиться за адресою:м. Київ, вул. Володимирська, 63, а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунку № 26001011451 відкритому уПАТ «Банк Січ», (по кожній валюті окремо), за період 2015 р., на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого оперуповноваженого ОУ СДПІ з ОВП у м. Львові МГУ ДФС ОСОБА_3,старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_4, старшого слідчого з ОВС пятого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_1, або за його дорученням іншим особам відповідно до ст.40 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.