Court ruling № 58650784, 07.12.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

07.12.15

У Х В А Л А Справа № 200/25587/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/11084/15

07 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Сергієнко Д.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12015040000000989 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30.11.2015 р. слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сергієнко Д.Ю. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури відділу прокуратури Дніпропетровської області Батраком С.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040000000989 від 13.10.2015 року про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, посадові особи ТОВ ТБ «Укрресурс» ЄДРПОУ 38826609, зареєстровано за адресою м. Дніпропетровськ пл. Леніна, б. 1 офіс 422, директором якого є: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 та посадові особи ТОВ «Гільдія Будівельників» ЄДРПОУ 38753690, зареєстрована за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Б. Хмельницького, б. 16, 3п, директором якого є: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 у 2014 році внесли в офіційні документи завідомо неправдиві відомості до державних органів.

Під час розслідування встановлено, що ТОВ ТБ «Укрресурс» та ТОВ «Гільдія Будівельників» протягом 2014-2015 років здійснювало реалізацію піску на території Дніпропетровська ТОВ «Перспектива Самара» та ТОВ «Сілікатчик».

Крім цього встановлено, що на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 в ПАТ КБ «Приват Банк» відкритий рахунок НОМЕР_1, по якому у період з 2014-по сьогоднішній день здійснюється рух грошових коштів не встановленими особами.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації, яка я перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) та містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк», повідомлений про час та місце судового засідання слідчим, у судове засідання не з'явилася. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Сергієнко Д.Ю. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_1, який відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) та перебувають у володінні представництва банку, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

-оригіналів документів які послугували приводом що до відкриття рахунку НОМЕР_1, відкритого на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2;

-роздруківки руху грошових засобів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1, відкритого на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, які були проведені на користь даного клієнта, даним клієнтом і за його дорученням за період з 01.01.2014 по день проведення тимчасового доступу включно, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2014 року по день проведення тимчасового доступу включно;

-грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за період з 01.01.2014 р. по день проведення тимчасового доступу включно по рахунку НОМЕР_1, відкритого на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2;

-документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку НОМЕР_1, відкритого на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час;

-відеозаписи та фотографії з терміналів самообслуговування, за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1, відкритого на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 07 січня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко