Court ruling № 58650487, 18.03.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/4744/16-к

Провадження № 1-кс/200/2877/16

У Х В А Л А

Іменем України

18 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., за участю старшого слідчого в ОВС Третякової О.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040000000120 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИЛА:

18.03.2016 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Третякова О.В. звернулася до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Воробйовим І.В. про надання тимчасового доступу їй та слідчим слідчої групи до інформації з можливістю її вилучення, яка знаходиться у ПАТ КБ «ПриватБанк» (код банку ЄДРПОУ 14360570) розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, 50, щодо банківських рахунків НОМЕР_5 НОМЕР_3 НОМЕР_4, НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2016 по теперішній час та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, копії анкет та документів, відомості про відділення банку де була видана картка, назва, вид та призначення даної картки, чітке фото особи, яка отримала картку;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з моменту відкриття рахунку (пластикової картки) по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переказ між рахунками) з вказівкою місця, часу та отриманих (знятих) грошових коштів;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали вказані операції);

- забезпечити надання інформації щодо інших пластикових карток, якщо користувач картки № НОМЕР_5 НОМЕР_3 НОМЕР_4, НОМЕР_2 використовував інші платіжні картки під час зняття грошових коштів в банкоматі, або виконував інші операції в цих банкоматах, а також надати записи систем відеоспостереження з цих банкоматів по цим операціям;

- забезпечити надання інформації в режимі реального часу протягом 45 діб, щодо зняття грошових коштів з картки в банкоматах ПАТ КБ «ПриватБанк», яку повідомляти на мобільні телефоні номери № +380679564445 працівнику 7-го управління Департаменту наркозлочинності Національної поліції України..

Необхідність надання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що працівниками 7-го управління (з обслуговування Дніпропетровської та Запорізької областей) ДПН НП отримано інформацію про те, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканка міста Дніпропетровськ, займається незаконним розповсюдженням наркотичного засобу "СУБІТЕКС" на території Дніпропетровської області, використовуючи при цьому мобільні телефони та банківські картки з метою переводу грошових коштів.

17.02.2016 за даним фактом СВ СУ ГУНП в Дніпропетровській області розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040000000120, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні при допиті свідків встановлена ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка за телефону НОМЕР_6 домовляється про збут наркотичного засобу "СУБІТЕКС" на території Дніпропетровської області, грошові кошти отримує або особисто, або на карту «Приват Банка» № НОМЕР_7.

При проведенні слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні встановлено, що дійсно на території Дніпропетровської області діє злочинна група, члени якої займаються незаконним збутом наркотичного засобу "СУБІТЕКС" з використанням мобільних телефонів та платіжної системи КБ «Приватбанк», окрім ОСОБА_3 в неї входять ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка за допомогою номер НОМЕР_8 домовляється про збут наркотичного засобу "СУБІТЕКС" на території Дніпропетровської області та з ОСОБА_3, грошові кошти отримує або особисто, або на карту «Приват Банка» НОМЕР_3 ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, який за допомогою телефону НОМЕР_10 домовляється про збут наркотичного засобу "СУБІТЕКС" на території Дніпропетровської області та з ОСОБА_3, з ОСОБА_4, грошові кошти отримує або особисто або на карту «Приват Банка» НОМЕР_4, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, яка за допомогою телефону НОМЕР_9 домовляється про збут наркотичного засобу "СУБІТЕКС" на території Дніпропетровської області та з ОСОБА_3, грошові кошти отримує або особисто або на карту «Приват Банка» НОМЕР_2.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити. За обгрунтованими доводами слідчого, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання здійснюється за відсутності представника ПАТ КБ ""Приватбанк".

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні КБ «Приват Банк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стосовно останніх двох пунктів клопотання не підлягає задоволенню, оскільки ці вимоги не грунтуються на нормах закону.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИЛА :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Третякової О.В. - задовольнити частково.

ПАТ КБ «ПриватБанк» (код банку ЄДРПОУ 14360570) розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, 50 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Третьяковій О.В. та слідчим слідчої групи до інформації з можливістю її вилучення щодо банківських рахунків НОМЕР_5 НОМЕР_3 НОМЕР_4, НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2016 по 18.03.2016 рпоку та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, копії анкет та документів, відомості про відділення банку де була видана картка, назва, вид та призначення даної картки, чітке фото особи, яка отримала картку;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з моменту відкриття рахунку (пластикової картки) по 18.03.2016 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переказ між рахунками) з вказівкою місця, часу та отриманих (знятих) грошових коштів;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали вказані операції).

Строк дії ухвали до 18 квітня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова