Court ruling № 58650430, 21.03.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/2814/16

Справа №200/4640/16-к

УХВАЛА

21 березня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Марушкіна С.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Марушкін С.І. за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури Павловським Є.Г. звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (МФО 380612, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52), а саме:

- руху коштів на банківських рахунках, які належать: ТОВ «Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство» (код ЄДРПОУ 39099089) - № 26042300007745, з повним зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ (ІПН), дат, призначення і сум платежів (в паперовому та електронному вигляді);

- матеріалів юридичних справ та карток із зразками підписів та печаток, платіжних доручень, договорів (з додатками) на послугу дистанційного керування банківськими рахунками, які належать: ТОВ «Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство» (код ЄДРПОУ 39099089) - № 26042300007745.

Відповідно до клопотання слідчого, в провадженні СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015040030000076 від 21.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району (код ЄДРПОУ 05432916) та Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району (код ЄДРПОУ 05451351) в період червня-липня 2015 року перерахували бюджетні грошові кошти у сумі 26,7 млн. грн. отримані із міського бюджету та від населення м. Дніпропетровська у якості сплати за комунальні послуги, за виконання робіт по технічному огляду електромереж, силових установок, автоматичних вимикачів, електроосвітлення місць загального користування, а також за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепловодопостачання, водовідведення і зливної каналізації, несучих та захисних конструкцій, ліквідацію аварій у внутрішньоквартирних мережах, промивку систем опалення, на підприємства ТОВ «Дніпрокомфортсервіс» (код ЄДРПОУ 39759536) та ТОВ «Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство» (код ЄДРПОУ 39099089), які, в свою чергу, перерахували зазначені кошти на підприємства з ознаками «фіктивності»: ТОВ «Лако Сервіс» (код ЄДРПОУ 39728267), ТОВ «ТД Брістон» (код ЄДРПОУ 39679367), ТОВ «Фантом Ардо» (код ЄДРПОУ 39655833), ТОВ «Рум Плюс» (код ЄДРПОУ 39330368) та ТОВ «Кронос Груп» (код ЄДРПОУ 39246423), та на підприємство ТОВ «Владіс Груп» (код ЄДРПОУ 38984104), з якого, також, були перераховані на ТОВ «Лако Сервіс» (код ЄДРПОУ 39728267), ТОВ «ТД Брістон» (код ЄДРПОУ 39679367), ТОВ «Фантом Ардо» (код ЄДРПОУ 39655833), ТОВ «Рум Плюс» (код ЄДРПОУ 39330368).

Отриманні данні свідчать, що фактично, зазначені підприємства зареєстровані на підставних осіб, ніяких робіт не виконували, послуг не надавали, товарів не постачали. Зазначені роботи та послуги було виконано іншими особами не в повному обсязі та за завищеною вартістю, а до актів виконаних робіт форми КБ-2в було внесено недостовірні відомості.

У діях посадових осіб Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району, Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району, ТОВ «Дніпрокомфортсервіс» та ТОВ «Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство» присутні ознаки складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В рамках досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що в ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (МФО 380612, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52) відкрито банківський рахунок ТОВ «Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство» (код ЄДРПОУ 39099089) за № 26042300007745.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ «ЗЛАТОБАНК» в судове засідання не з'явився, про день, час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ «ЗЛАТОБАНК» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Марушкіна С.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (МФО 380612, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52) надати слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Марушкіну С.І. тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, а саме:

- руху коштів на банківських рахунках, які належать: ТОВ «Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство» (код ЄДРПОУ 39099089) - № 26042300007745, з повним зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ (ІПН), дат, призначення і сум платежів (в паперовому та електронному вигляді) за період з 01.01.2014 року по 21.03.2016 року;

- матеріалів юридичних справ та карток із зразками підписів та печаток, платіжних доручень, договорів (з додатками) на послугу дистанційного керування банківськими рахунками, які належать: ТОВ «Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство» (код ЄДРПОУ 39099089) - № 26042300007745 за період з 01.01.2014 року по 21.03.2016 року.

Строк дії ухвали до 21 квітня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова