Court ruling № 58643148, 30.06.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29256/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.06.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю прокурора Зимогляда В.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Опанасенка О.В. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

16.06.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Опанасенка О.В. погоджене прокурором відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Зимоглядом В.М. про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Просперіті Фінанс», ЄДРПОУ 34765168, які знаходяться у володінні ПАТ "Комерційний Банк" ДАНІЕЛЬ", МФО 380980, юридична адреса: м. Київ, вул. Московська, буд. 8Б, фактичне місце знаходження: м. Київ, вул. Дніпровська набережна 33.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42014000000000069 від 06.03.2014 року за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах та його легалізації за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 368, ч. 5 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що Розпорядженням Кабінетом Міністрів України № 521-р від 11.07.2007 року із змінами внесеними Розпорядженням КМУ № 585 від 25.07.2007 року до статутного капіталу Національної акціонерної компанії «Надра України» передано державне майно - нежилі будівлі по вул. Володимирській, 34, загальною площею 2041,50 кв.м та вул. Золотоворітській, 9, загальною площею 1100,50 кв. м, у м. Києві. (далі будівлі літ А. і Б по вул. Володимирській, 34/9).

Голова правління НАК «Надра України» ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих спонукань, з метою заволодіння державним майном, 03.10.2007 року без проведення конкурсу торгів відчужив зазначені об'єкти нерухомості за заниженою вартістю підконтрольним йому підприємствам ТОВ «Еліттрансервіс» та ТОВ «Ярд-Шиппінг».

30.11.2007 року ТОВ «Ярд-Шиппінг» та 05.12.2007 ТОВ «Еліттранссервіс» придбані будівлі відчужені товариству Paramount Industries Limited, зареєстрованому 24.08.2007 р. в м. Беліз, Беліз, Центральна Америка.

Дослідженням руху коштів ТОВ «Ярд-Шиппінг», ЄДРПОУ 34818104, установлено, що кошти в сумі 22, 2 млн. грн., які були витрачені на придбання будівлі, надійшли частинами від ТОВ «Просперіті Фінанс», ЄДРПОУ 34765168. Зокрема, 11.10.2007 року ТОВ «Просперіті Фінанс» з розрахункового рахунку № 265033085301 відкритому у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Даніель», МФО 380980, перераховано 12,5 млн. грн. Разом з цим, у банківських виписках по рахунках ТОВ «Ярд-Шиппінг» не відображено даних, підтверджуючі повернення зазначених коштів ТОВ «Просперіті Фінанс».

У ході досудового розслідування, з метою встановлення джерел походження коштів та стану розрахунків виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку ТОВ «Просперіті Фінанс» № 265033085301 відкритому у ПАТ «КБ «Даніель», МФО 380980.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотання та прокурором в судовому засіданні не доведено відношення ТОВ «Просперіті Фінанс» до даного кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Опанасенка О.В. про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик