Court ruling № 58611600, 18.05.2016, Osnovianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Chervonozavodskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 646/5599/16-к

Пров. № 1-кс/646/2544/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.05.16 року Слідчий суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова М.Ю. Міндарьова, за участі секретаря судових засідань Ротач К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області Пилипова С.А. за кримінальним провадження № 12016220060001074 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до клопотання, слідчим проводиться досудове розслідуванні, за фактом того, що 11.05.2016 року до ч/ч Червонозаводського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 10.05.2016 року за адресою м. Харків, проспект Гагаріна 43, невстановлена особа, під приводом продажу автомобілю, шляхом обману заволоділа його коштами у сумі 11000 доларів США. Чим ОСОБА_4 було спричинено майнову шкоду.

Вказані відомості 12.05.2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220060001074 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України

Слідчий вказує, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 10.05.2016 року, близько 11:00 годин він з метою покупки автомобілю Хюндай Елантра та його переоформлення приїхав за адресою м. Харків, проспект Гагаріна 43. За вказаною адресою на нього вже чекав продавець ОСОБА_6 та його друг ОСОБА_7, який зі слів ОСОБА_6 був довіреною особою та мав виписувати довіреність.

Слідчий зазначає, що після цього, потерпілому ОСОБА_5 була надана довіреність на його ім'я та було запропоновано розрахуватися за автомобіль. З ініціативи ОСОБА_8, розрахунок повинен був відбуватися у приміщенні «CREDIT AGRICOLE» банк за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна 43. Після чого, потерпілий ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зайшли до відділення вищевказаного банку, де потерпілий ОСОБА_5 розрахувався за автомобіль та передав ОСОБА_6 гроші у сумі 10 800 доларів США. Потім, ОСОБА_6 підійшов з вказаною сумою грошей до каси банку та проводив з грошима певні операції, ОСОБА_7 в цей час знаходився поруч з потерпілим.

Посилаючись на вказані обставини, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ CREDIT AGRICOLE банк за адресою м. Харків, проспект Гагаріна 43, а саме відеозапису з камер відео спостереження у період часу з 10:00 до 13:00 год., 10.05.2016 року, інформації щодо відкриття та наявності у ПАТ CREDIT AGRICOLE банк рахунків на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2, та руху коштів на їх рахунку, оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані документи, а саме: відеозапис з камер відео спостереження в ПАТ «CREDIT AGRICOLE» банк за адресою м. Харків, проспект Гагаріна 43 в період часу з 10:00 до 13:00 год., 10.05.2016 року; інформація про те чи відкриті банківські рахунки на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 у ПАТ «CREDIT AGRICOLE банк» за адресою м. Харків, проспект Гагаріна 43, якщо відкриті, то повідомили чи надходили на них грошові кошти 10.05.2016 року у розмірі 10 800 доларів США, інформація, яка утримується на фото, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з 01.05.2016 по теперішній час можуть перебувати у володінні ПАТ «CREDIT AGRICOLE» банк, код ЄДРПОУ 14361575, розташованого за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна 43 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до клопотання та доданих до нього матеріалів слідчим не доведено необхідність в вилученні документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку на ім'я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2, та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, а також не зазначено яке доказове значення та для підтвердження яких обставин у кримінальному проваджені вони необхідні.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131,132,159-164,372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області Пилипова С.А. за кримінальним провадження № 12016220060001074 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області Пилипову С.А. дозвіл на надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПАТ «CREDIT AGRICOLE» банк, код ЄДРПОУ 14361575, розташованого за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна 43, а саме: відеозаписів з камер відео спостереження в ПАТ «CREDIT AGRICOLE» банк за адресою м. Харків, проспект Гагаріна 43 в період часу з 10:00 до 13:00 год., 10.05.2016 року;

- інформації про те чи відкриті банківські рахунки на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 у ПАТ «CREDIT AGRICOLE банк» за адресою м. Харків, проспект Гагаріна 43, якщо відкриті, то повідомили чи надходили на них грошові кошти 10.05.2016 року у розмірі 10 800 доларів США;

- інформації, яка утримується на фото, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з 10.05.2016 по теперішній час.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.Ю.Міндарьова