Court ruling № 58603846, 22.06.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

22.06.16

У Х В А Л А Справа № 200/10865/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/6127/16

22 червня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Гончарука А.О., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000779 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП України в Дніпропетровській області Гончарук А.О. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Івановим Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000779 внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України стосовно службових осіб КП «Еко Дніпро» (ЄДРПОУ 34985811), які внаслідок порушення спеціальних правил, допустили забруднення земель відходами шкідливими для довкілля.

Згідно з матеріалами клопотання встановлено, у 2012 році КП «Еко Дніпро» отримало з міського фонду охорони навколишнього природного середовища грошові кошти в сумі 2 104 833 грн. на «Будівництво комплексу зберігання побутових відходів «Правобережний». Крім того міським бюджетом на 2015 рік передбачалось виділення 1 500 000,00 грн. на придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів (придбання контейнерів).

Згідно з наданими ДПІ у Красногвардійському районі відомостями, при проведенні попереднього аналізу податкової інформації яка зберігається в інформаційних базах контролюючих органів (ІС «Податковий блок»; Архів електронної звітності (ЄРПН); підсистема 2.19 АС «Аудит» та ін.) встановлено, що основним постачальником робіт , послуг КП «Еко Дніпро» ДМР є ТОВ "АЛЬТЕРРА ЕКО" (код за ЄДРПОУ 36208652). Обсяг поставок за період з 01.01.2012р. по 31.12.2016р - 39 335 437,92грн з ПДВ, що складає 95% від загального. Значна кількість контрагентів ТОВ "АЛЬТЕРРА ЕКО" мають стан відмінний від основного та є наявна інформація про відсутність реальних поставок товарів (робіт, послуг).

Таким чином є підстави вважати що грошові кошти отримані КП «Еко Дніпро» з бюджету від мешканців міста через підприємства, що займаються вивозом ТБВ з території міста, у подальшому перераховуються на ТОВ «Альтерра Еко» та потрапляють в тіньовий сектор економіки. Під час досудового розслідування встановлено, що КП «Еко Дніпро» (ЄДРПОУ 34985811) для здійснення господарської діяльності використовувався банківський рахунок № 26005300254177 відкритий у ПАТ «БАНК ФОРУМ» м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7 (МФО 322948).

Таким чином є підстави вважати, що банківська документація КП «Еко Дніпро» (ЄДРПОУ 34985811) за рахунком № 26005300254177 зберігається в ПАТ «БАНК ФОРУМ» м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7 (МФО 322948), а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040000000779 та інші документи.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягаєзадоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гончаруку А.О. та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню за № 12015040000000779 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів КП «Еко Дніпро» (ЄДРПОУ 34985811) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК ФОРУМ» м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7 (МФО 322948), а саме:

- довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26005300254177 відкритому у ПАТ «БАНК ФОРУМ» м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7 (МФО 322948), із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з 29.05.2013 по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 22 липня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко