Court ruling № 58593530, 22.06.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9956/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Мудрак О.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання представника ПрАТ «ДАТАГРУП» ОСОБА_1 про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :

Представник ПрАТ «ДАТАГРУП» ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.02.2016 на кошти, ПрАТ «Датагруп» (код за ЄДРПОУ 31720260), що знаходяться на банківських рахунках: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, відкритих у Публічному Акціонерному товаристві "УКРСИББАНК".

В обгрунтування клопотання вказує, що арешт накладено без достатніх для того підстав, оскільки не встановлено відповідність грошових коштів, які містяться на даних рахунках критеріям, визначеним ст.170 КПК України, а також всупереч ст. ст. 172, 173 КПК України, натомість арешт на рахунках перешкоджає господарській діяльності товариства.

В судове засідання представник ПрАТ «ДАТАГРУП» ОСОБА_1 не з»явився, про час та місце розгляду справи повідомлялися в установленому законом порядку.

Слідчий за клопотанням якого було накладено арешт в судове засідання не з»явився.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Установлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, яке проводиться ГСУ НП України, у кримінальному провадженні №32013170000000044 за ч.1, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.2, ч.3 ст.212 КК України, у тому числі за фактом створення (придбання) учасниками організованої групи ПП «Білдінг Стаф» і ТОВ «Лед-Тек» з метою прикриття незаконної діяльності з ухилення від сплати податків іншими суб'єктами господарювання, зокрема ПрАТ «Датагруп». Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до документів податкової звітності та вилучених первинних бухгалтерських документів, ПрАТ «Датагруп» (код за ЄДРПОУ 31720260) у період 01.01.2013 по 31.12.2014 мало господарські відносини із ТОВ «Сібол» (37265968), ПП «Білдінг Стаф» (код за ЄДРПОУ 39071313) і ТОВ «Лед-Тек» (код за ЄДРПОУ 39097385).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.02.2016 накладено арешт на кошти ПрАТ «Датагруп» (код за ЄДРПОУ 31720260), що знаходяться на банківських рахунках: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, відкритих у Публічному Акціонерному товаристві "УКРСИББАНК".

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Разом з тим, досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013170000000044 за ознаками злочинів, передбачених ч.1, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.2, ч.3 ст.212 КК України триває, доказів того, що арешт на кошти ПрАТ «ДАТАГРУП» накладено необґрунтовано чи в арешті відпала потреба, слідчому судді не представлено.

Доводи заявника про те, що арешт на майно накладено безпідставно не відповідають обставинам справи, оскільки зі змісту ухвали слідчого судді грошові кошти ПрАТ «ДАТАГРУП» були набуті в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а відтаквідсутні підстави для скасування арешту, а відтак клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання представника ПрАТ «ДАТАГРУП» ОСОБА_1 про скасування арешту майна,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення та підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя Ю.А.Фаркош