Court ruling № 58593449, 14.06.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28715/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Мудрак О.Р., за участю слідчого Іщук Н.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Н.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Іщук Н.О. звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Большаковим Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту та матеріалів клопотання, слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100060000026 від 02березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до документів ФГ «Захід-Агро» , які відображають фінансово-господарські взаємовідносини за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року з ТОВ «Агрофірма «Слов'янський Шлях», ТОВ «СТД - Альянс Груп» та ТОВ «Ай-Ті Прогноз Груп» надасть змогу органу досудового розслідування встановити обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Постановою старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ЖПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Н.О. від 06.06.2016 призначено судово-почеркознавчу експертизу у даному кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для вилучення оригіналів вказаних слідчим документів.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Н.О.,,- задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Н.О. тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ФГ «Захід-Агро» (код 33003621), ФГ «Захід-Агро» (код 33003621) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини заперіод з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року з ТОВ «Агрофірма «Слов'янський Шлях» (код 32577691), ТОВ «СТД - Альянс Груп» (код 39261567) та ТОВ «Ай-Ті Прогноз Груп» (код 39261750)та дозвіл на вилучення оригіналів документів, а саме: договорів (контрактів) з додатками (додатковими угодами), специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, транспортних квитанцій, сертифікатів якості (відповідності) на придбані ТМЦ, договорів та первинних бухгалтерських документів про подальший рух товарів, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, журналів обліку працівників, які вибувають у службові відрядження, штатного розпису працівників підприємства, договори оренди за 2015 рік, копій сторінок журналів видачі довіреностей та інших бухгалтерських документів за2015 рік, які свідчать про здійснення фінансово-господарської діяльності ФГ «Захід-Агро» (код 33003621) з ТОВ «Агрофірма «Слов'янський Шлях» (код 32577691), ТОВ «СТД - Альянс Груп» (код 39261567) та ТОВ «Ай-Ті Прогноз Груп» (код 39261750).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ФГ «Захід-Агро» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/28715/16-к

Примірник 2 - слідчому Іщук Н.О.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош