№ 58575442, 27.10.2010, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа №4-686/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2010 р. м.Чернігів

Новозаводський районний суд м. Чернігова

В складі: головуючого судді Кузьміна М.В.

при секретарі Грищенко Н.С.

за участю прокурора Дремлюга С.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за поданням слідчого в ОВС СВ УБОЗ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС СВ УБОЗ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з даним поданням, мотивуючи його тим, що в провадженні знаходяться матеріали кримінальної справи №25/40010, порушеної відносно ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

ОСОБА_2, будучи генеральним директором ТОВ "Українська соціальна програма" та ТОВ "УСП Україна", за попередньою змовою з працівниками зазначених товариств, діючи умисно в період з 2008 - 2010 років, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, організувала надання неправдивої інформації стосовно умов придбання автотранспорту, схиляючи таких осіб до внесення на рахунки вказаних товариств грошових коштів у вигляді комісійної плати, плати за адміністративні послуги, першого внеску та відповідно спонукали до подальшого укладення договорів із вказаними товариствами.

Таким чином, ОСОБА_2 в період з 2008 - 2010 років, діючи умисно з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шахрайським шляхом залучила до участі у програмі придбання товарів в групах, що адмініструються вищевказаними товариствами ОСОБА_3Ф, ОСОБА_4В, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інших громадян, та в подальшому, за допомогою невстановленою слідством особою, обернула на власну користь шляхом переведення у готівку через суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності грошові кошти в сумі 232500,00 грн., які були вилучені під час проведення обшуку автомобіля НОМЕР_1 , що належить останній на праві власності.

Проведеною перевіркою окремих питань фінансово - господарської діяльності ТОВ "УСП-Україна" (код ЄДРПОУ 35998507) за період з 01.01.2010 року по 12.10.2010 року було встановлено, що за січень, серпень, вересень 2010 року та період з 01.10.2010 року по 12.10.2010 року ТОВ "УСП-Україна" витрачено на власні потреби кошти, які надходили від фізичних осіб у якості реєстраційних платежів, адміністративних послуг, комісійної винагороди на суму 570000,00 грн., а також витрачено грошові кошти, що надходили від громадян у вигляді чистих платежів (за рахунок яких товариство повинно здійснювати оплату товару на виконання договорів) на загальну суму 380000,00 грн., що були перераховані за рекламні та інші послуги таких суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності як: ТОВ "Крон-Інформ" (ЄДРПОУ 36385875), "Рекламне Агентство "Альтернатива" (ЄДРПОУ 36473699) та ТОВ "РК Медіа Сіті" (ЄДРПОУ 36853622).

Приймаючи до уваги, що для встановлення істини по справі мають значення дані ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства з обмежено відповідальністю "УСП Україна" до суду подане дане подання.

В судовому засіданні слідчий в ОВС СВ УБОЗ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 подання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні вважав, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, вислухавши думку прокурора, суд дійшов висновку, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню з підстав необхідності проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «УСП Україна» і для цього необхідні спеціальні знання в галузі бухгалтерського обліку, ревізії та контролю.

Керуючись ст. 66 КПК, п.5 Закону України від 12 січня 2005 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист), суд -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення Контрольно-ревізійним управлінням Чернігівської області позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «УСП Україна" (код 35998507, місцезнаходження: м. Чернігів, проспект Перемоги, 95) протягом 15 робочих днів в період часу з 28.10.2010 року по 17.11.2010 року.

Постанова не оскаржується.

Суддя: М.В.Кузьмін