Court ruling № 58558375, 18.05.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23417/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., прокурора Лугіна А. Ю., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України радник юстиції Лугін А.Ю., про надання дозволу на призначення документальної позапланової перевірки, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання дозволу на призначення у кримінальному провадженні № 42015000000001677 документальної позапланової перевірки ТОВ «Житлобудінвест» (ЄДРПОУ 32162782), що перебуває на податковому обліку в ДПI у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, на предмет своєчасності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених Податковим кодексом України податків і зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, в тому числі при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами за період з 2012 року по 01.03.2016 роки, проведення якої прокурор просить доручити співробітниками Головного управління ДФС у м. Києві в строки встановлені Податковим Кодексом України.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001677 від 06.08.2015 за фактом порушення під час будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель, що створило загрозу загибелі людей, і за фактом незаконного збагачення службовою особою Кабінету Міністрів України в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 275, ч. 3 ст. 368-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 перебуваючи на посаді віце-прем'єр міністра України та будучи засновником ТОВ «Житлобудінвест» (ЄДРПОУ 32162782), особисто у 2013 році вніс до статутного фонду товариства 11 900 000,00 гривень, що не задекларовані. У подальшому ОСОБА_2, будучи одноосібним власником ТОВ «Житлобудінвест» та особисто беручи участь у керівництві товариством, використовуючи службове становище, з грубим порушенням державних будівельних норм здійснював діяльність щодо будівництва житлових будинків у місті Києві за адресами: АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, що становить небезпеку для життя та здоров'я громадян.

В ході досудового розслідування необхідно встановити походження коштів, які ОСОБА_2 внесено в статутний фонд ТОВ «Житлобудінвест» у зв'язку із чим у слідства виникла необхідність у проведенні позапланової документальної перевірки ТОВ «Житлобудінвест» (ЄДРПОУ 32162782) на предмет своєчасності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених Податковим кодексом України податків і зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, у т.ч. при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами за період з 2012 року по 01.03.2016 року.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, надходжу до наступного висновку.

Згідно п. 78.1.11. ст. 78 Податкового кодексу України передбачено, що документальна позапланова перевірка здійснюється у разі, якщо отримано судове рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки або постанову органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 78 Податкового кодексу України, ст. ст. 93, 110, 223, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на призначення у кримінальному проваджені № 42015000000001677 від 06.08.2015 документальної позапланової перевірки ТОВ «Житлобудінвест» (ЄДРПОУ 32162782), що перебуває на податковому обліку в ДПI у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, на предмет своєчасності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених Податковим кодексом України податків і зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, в тому числі при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами за період з 2012 року по 01.03.2016 роки.

Проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Житлобудінвест» (ЄДРПОУ 32162782) доручити спеціалістам Головного управління ДФС у м. Києві у строки, встановленні Податковим кодексом України

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення та підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя С. В. Шапутько