Court ruling № 58541853, 03.06.2016, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/11713/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Хмельницькій області Шатайла Є.М. за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016240000000068 від 12.05.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 222 та ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Хмельницькій області Шатайло Є.М. з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в управлінні Пенсійного фонду України в м. Хмельницькому по вул. Володимирській, 49 в м. Хмельницькому, відомості у яких можуть бути використані, як докази.

Із клопотання вбачається, що директор ТОВ «Прайм Групп Україна» підготувала та подала до Хмельницького регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» завідомо недостовірні документи щодо фінансового стану позичальника, на підставі яких 30.10.2015 ОСОБА_3 отримала кредитні кошти в сумі 404 000 грн., передбачені державною програмою по КПКВК 2751370 «Фінансова підтримка Хмельницького регіонального управління фонду» для придбання житла.

В ході досудового розслідування, необхідно встановити чи перебувала ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, ідент.код НОМЕР_1 у трудових взаємовідносинах з ТОВ «Прайм Групп Україна» (код 39197387) з моменту реєстрації підприємства по теперішній час, яку обіймала посаду, яку отримувала щомісячну заробітну плату та чи працювали наймані працівники на ТОВ «Прайм Групп Україна» у вказаний період.

Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції Шатайло Є.М. або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - співробітникам відповідного оперативного підрозділу (в тому числі о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП капітану поліції Ковальчуку О.О., о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП старшому лейтенанту поліції Бродському А.С.) дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із управління Пенсійного фонду України в м. Хмельницькому по вул. Володимирській, 49 в м. Хмельницькому, а саме:

- пенсійної звітності ТОВ «Прайм Групп Україна» (код 39197387) з моменту заснування підприємства по теперішній час;

-документів, що підтверджують нарахування та виплату заробітної плати ТОВ «Прайм Групп Україна» (код 39197387) для ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, ідент. код НОМЕР_1 з моменту заснування підприємства по теперішній час;

- документів, що підтверджують кількість найманих працівників із зазначенням посад на ТОВ «Прайм Групп Україна»з моменту заснування підприємства по теперішній час.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 02 липня 2016 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.О. Данькова