Court ruling № 58540506, 24.06.2016, Busk District Court of Lviv Oblast

Єдиний унікальний номер440/812/16-к

Провадження №1-кс/440/205/2016

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану

законом таємницю

24 червня 2016 року слідчий суддя Буського районного суду Львівської області Журибіда Б. М., при секретарі судового засідання Гута О.С., за участю прокурора Радехівської місцевої прокуратури Міщишин Х.В., розглянувши клопотання слідчого Буського відділення поліції Кам'янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Конц Н.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю ,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Буського відділення поліції Кам'янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області Конц Н.В., за погодженням із прокурором Радехівської місцевої прокуратури, звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 12015140170000098 від 24 лютого 2016, за фактом вчинення шахрайства.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку даного клопотання, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що таке є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

З матеріалів клопотання вбачається, що 24 лютого 2016 року, в чергову частину Буського відділення поліції Кам'янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області звернулась ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька смт. Красне вул. Пророка Іллі, 6, Буського району, про те, що 21.02.2016 року ОСОБА_4, житель м. Черкаси, увійшовши їй у довіру, неправомірно, шахрайським методом заволодів її коштами в сумі 200 грн., які потерпіла перерахувала з рахунку Приватбанку НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 в якості завдатку за мобільний телефон.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України 24.02.2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016140170000098 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України та розпочато досудове розслідування.

З метою встановлення власнику рахунку № НОМЕР_2, на який були переказані грошові коти, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації наявних у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2, зокрема: зокрема: юридичної справи, реєстраційних документів, заяв на відкриття рахунку, заяв на отримання чекових книжок, угод на розрахункове і касове обслуговування рахунку, угод та документів щодо дистанційного розрахункового обслуговування карткового рахунку, руху коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку, грошових чеків та інших документів про видачу готівкових коштів з рахунку, платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів на вказаний рахунок № НОМЕР_2.

Встановлення документів та інформації наявних в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», по рахунку № НОМЕР_2, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, осіб які проводили розрахунки, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, а також отримання такої документації та інформації по рахунку № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи та інформація по рахунку № НОМЕР_2, який відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», знаходиться лише у вказаній банківській установі, тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Окрім того, встановлення та вилучення документів та інформації по рахунку № НОМЕР_2, наявного у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв'язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, адреса якого: місто Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, адреса якого: місто Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2, зокрема:

- оригіналів документів юридичної справи особи з реєстраційними документами, щодо обслуговування рахунку № НОМЕР_2, заявами на відкриття (закриття) рахунку, картками з взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування рахунку (карткового рахунку) в дистанційній розрахунковій системі обслуговування;

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку № НОМЕР_2, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01 січня 2015 до моменту проведення тимчасового доступу на паперових і електронних носіях;

- платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з рахунку № НОМЕР_2;

- грошових чеків та інших документів про видачу готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_2.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Буського відділення поліції Кам'янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області Конц Н.В. та оперативних працівників Жовтневого відділення поліції

Дніпропетровського відділу поліції, згідно доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України

Ухвала підлягає виконанню до 23 липня 2016 року.

Ухвала набирає законної сили з дня її винесення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Б. М. Журибіда