Court ruling № 58488447, 21.06.2016, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/5979/16-к

Провадження №1-кс/751/1115/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 21 червня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова І.М. Шипов

з участю слідчого Очковська С.М.,

при секретарі Крохмальній Л.В.,

розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4) ,-

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернулася слідчий, вказавши, що в неї в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №32016270000000058 від 31.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування кримінального провадження, зясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до оригіналів документів та можливість їх вилучення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені документи знаходяться безпосередньо у володінні ПАТ «ПУМБ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів та можливість їх вилучення, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи тримають відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів (а в разі їх вилучення належним чином завірених копій) та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4), а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «Адилар» (код ЄДРПОУ 34335361), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаними рахунками за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунку №26008962481441 (код валюти 849,980), довіреностей);

- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунках №26008962481441 (код валюти 840,980) ТОВ «Адилар» (код ЄДРПОУ 34335361), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказаний банківський рахунок №26008962481441 ТОВ «Адилар» (код ЄДРПОУ 34335361), та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий cуддя І.М. Шипов