Court ruling № 58474152, 08.06.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27692/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.06.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Кравченку В.Ю. за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Стельмаша Р.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Стельмаша Р.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Хижняком С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

08 червня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Стельмаша Р.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Хижняком С.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні фізичної особи - підприємця «ОСОБА_3.» (ІПН: НОМЕР_1; АДРЕСА_1), а саме:

- документів, які стали підставами і засвідчують замовлення, надання, оплату послуг, виконання робіт зі створення, розміщення й обслуговування у глобальній комп'ютерній мережі «INTERNET» веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 (договори, акти приймання-передачі, банківські, бухгалтерські виписки, технічні завдання, листування із замовниками тощо), з можливістю вилучення їх оригіналів;

- серверів, на яких функціонує веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_1, з можливістю вилучення копії цього сайту;

- документів, які стали підставами і засвідчують замовлення, надання і оплату послуг, виконання робіт зі створення і забезпечення функціонування програмних продуктів, шляхом адаптації, модернізації, перетворення, зміни яких був виготовлений веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 (договори, акти приймання-передачі, банківські, бухгалтерські виписки, технічні завдання, листування із замовниками тощо), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене 25.05.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22016101110000088, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ч.4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у кінці 2013 року з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із переміщенням через митний кордон в Україну з приховуванням від митного контролю товарів широкого вжитку (електроніки, автозапчастин, одягу, взуття тощо) під виглядом міжнародних експрес-відправлень, не встановлені досудовим слідством особи створили ТОВ «Східно-Європейський експрес» (код ЄДРПОУ: 38943419, м. Київ) та компанію «Глобал Експрес Лімітед» (Беліз).

У 2014 році невстановлені особи від імені ТОВ «Східно-Європейський експрес» подали до митних органів договір № 23-V-2014 від 23.05.2014 між цим товариством і компанією «Глобал Експрес Лімітед» про надання послуг на обробку міжнародних експрес-відправлень. І на підставі цього договору у кінці 2014 року - на початку 2015 року одержали дозвіл на створення у місті Києві центральної сортувальної станції і здійснення господарської діяльності з пересилання міжнародних експрес-відправлень.

До лютого 2015 року облаштували у місті Києві за адресою: вул. Алма-Атинська,14а, центральну сортувальну станцію ТОВ «Східно-Європейський експрес» та розмістили у глобальній комп'ютерній мережі «INТERNET» за адресами: ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 електронно-інформаційні ресурси, які забезпечували рекламу послуг щодо доставки компанією «Глобал Експрес Лімітед» в Україну придбаних громадянами за кордоном товарів у міжнародних експрес-відправленнях і одержання замовлень на такі послуги.

Кожен, хто виявляв бажання скористатися означеними послугами, реєструвався на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1, після чого придбавав каналами глобальної комп'ютерної мережі «INTERNET» на торгових ресурсах «Ebay», «Amazon», «Alibaba» потрібні йому товари і, слідуючи інструкціям, викладеним на вказаному сайті, зазначав перевалочний (форвардінговий) склад у Сполучених Штатах Америки, Об'єднаних Арабських Еміратах, Китаї як адресу доставки товару.

Після надходження на склад придбаних тим чи іншим покупцем товарів, купівельна ціна яких перевищувала межу вартості (160 доларів США), з якої в Україні не сплачувалися митні платежі, вони з метою заниження їх митної вартості пакувалися не в одне, а в декілька міжнародних експрес-відправлень із зазначенням різних адресатів (недійсних відомостей про одержувачів) і каналами авіаційного сполучення надсилалися в Україну на центральну сортувальну станцію ТОВ «Східно-Європейський експрес».

Упродовж 2015-2016 років із перевалочних (форвардінгових) складів у Сполучених Штатах Америки, Об'єднаних Арабських Еміратах, КНР каналами авіаційного сполучення надходили міжнародні експрес-відправлення із товарно-супровідними документами (домашніми транспортними документами), що містили завідомо неправдиві відомості про вартість товарів і їх одержувачів. Відправником консолідованих вантажів із цими експрес-відправленнями у всіх випадках значилася компанія «Глобал Експрес Лімітед».

Одразу після митного оформлення міжнародних експрес-відправлень без сплати митних платежів представники ТОВ «Східно-Європейський експрес» видавали їх фактичним замовникам в реально придбаних обсягах, вартість яких перевищувала розмір, що не оподатковується згідно з чинним законодавством.

Одночасно із означеними товарами, незаконним способом увезеними в Україну, кур'єрськими каналами компанії «Глобал Експрес Лімітед» на центральну сортувальну станцію ТОВ «Східно-Європейський експрес» надходили й міжнародні експрес-відправлення, які містили дійсні відомості про одержувачів, призначалися їм й одержувалися ними.

Згідно з умовами вищезгаданого договору № 23-V-2014 від 23.05.2014 за кожну поставку міжнародних експрес-відправлень від імені компанії «Глобал Експрес Лімітед» на користь ТОВ «Східно-Європейський експрес» здійснювалися відповідні оплати послуг за тарифом від 1,75 до 20 і більше доларів США за 1 кг товарів в залежності від ваги і виду відправлення.

За таких обставин доходи від переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, фіктивного підприємництва змішувалися з легальними прибутками і залучалися на здійснення господарської діяльності ТОВ «Східно-Європейський експрес», сплату податків, виплату зарплат персоналу товариства, у результаті чого маскувалося їх незаконне походження.

У деяких випадках під час видачі контрабандним способом імпортованих в Україну під виглядом міжнародних експрес-відправлень товарів їх фактичним замовникам від останніх представники ТОВ «Східно-Європейський експрес» одержували оплату у доларах США та гривнях, на що вказують відповідні розписки і грошові кошти (7 255 доларів США і 11 500 грн.), виявлені і вилучені у приміщенні цього товариства у ході слідства. Такий спосіб фінансових розрахунків суперечить положенням договору № 23-V-2014 від 23.05.2014, за умовами якого плату за доставку міжнародних експрес-відправлень ТОВ «Східно-Європейський експрес» має отримувати на свій банківський рахунок від компанії «Глобал Експрес Лімітед».

Задекларована до митних органів загальна вартість однієї з останніх партій міжнародних експрес-відправлень, виявлених на центральній сортувальній станції ТОВ «Східно-Європейський експрес» і вилучених у ході слідства під час обшуку упродовж 8-9 лютого 2016 року, становить більше 60 000 доларів США (за курсом НБУ - 1 552 800 грн.), а вага товарів - більше 1 500 кг

Посилаючись на те, що з метою встановлення обставин замовлення, надання, оплати послуг, виконання робіт зі створення, розміщення й обслуговування у глобальній комп'ютерній мережі «INTERNET» веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_1, що охоплюються предметом розслідування і містять фактичні дані про осіб, які вчинили злочин, час, місце і спосіб його вчинення, а також проведення експертизи виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу й вилученні копії веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 та оригіналів документів щодо створення, розміщення, обслуговування цього веб-сайту, програмних продуктів, шляхом адаптації, модернізації, перетворення, зміни яких він був виготовлений (договорів, актів приймання-передачі, банківських, бухгалтерських виписок, технічних завдань, листування із замовниками тощо), слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що місить комерційну таємницю (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах і речах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної фізичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і речей.

Необхідність надання тимчасового доступу з метою вилучення саме оригіналів зазначених документів обґрунтована необхідністю проведення призначеної судової документально-технічної експертизи по вказаному кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Стельмашу Р.М. тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні фізичної особи - підприємця «ОСОБА_3.» (ІПН: НОМЕР_1; АДРЕСА_1), а саме:

- документів, які стали підставами і засвідчують замовлення, надання, оплату послуг, виконання робіт зі створення, розміщення й обслуговування у глобальній комп'ютерній мережі «INTERNET» веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 (договори, акти приймання-передачі, банківські, бухгалтерські виписки, технічні завдання, листування із замовниками тощо), з можливістю вилучення їх оригіналів;

- серверів, на яких функціонує веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_1, з можливістю вилучення копії цього сайту;

- документів, які стали підставами і засвідчують замовлення, надання і оплату послуг, виконання робіт зі створення і забезпечення функціонування програмних продуктів, шляхом адаптації, модернізації, перетворення, зміни яких був виготовлений веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 (договори, акти приймання-передачі, банківські, бухгалтерські виписки, технічні завдання, листування із замовниками тощо), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27692/16-к.

Примірник 2 надано слідчому Стельмашу Р.М.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко