Court ruling № 58474135, 03.06.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26931/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Якимчука О. О., розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Савчака В. В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Прокурор зазначає, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014110100000953, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 червня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 239-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2013 на адресу Бориспільської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області надійшла заява громадянина ОСОБА_2 від 17.07.2013 щодо виявлення на території Вишенківської сільської ради великої кількості річкового піску, намитого невстановленими особами.

За результатами розгляду заяви ОСОБА_2 комісією Бориспільської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області актом опису і попередньої оцінки безхазяйного майна від 19.03.2014 № 1 було здійснено опис та попередня оцінка майна з ознаками безхазяйності, а саме: річкового піску загальним об'ємом 1 689 708,3 м?, вагою 2 382 488,70 тонн, загальною вартістю 18 665 300 грн., що знаходиться на території Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області (далі - річковий пісок).

У подальшому зазначений річковий пісок Бориспільською ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області за договором від 19.03.2014 № 1/10-28-25-36-33 та актом прийому-передачі безхазяйного майна на відповідальне зберігання від 19.03.2014 передано на відповідальне зберігання ДП МВС України «Спецсервіс» та був облікований на позабалансовому рахунку.

За умовами вказаного договору Бориспільська ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області передає ДП МВС України «Спецсервіс», а зберігач приймає на відповідальне зберігання та зобов'язується повернути у схоронності річковий пісок загальним об'ємом 1 689 708,3 м?, вагою 2 382 488,70 тонн. Право власності на вказане майно до зберігача не переходить.

Водночас, в період з 31.05.2014 по 15.12.2014 річковий пісок вивозився з місця зберігання вантажними автомобілями, які належать ТОВ «Компанія «Столиця-Сервіс», ТОВ «ТТК «Столиця-Сервіс», ТОВ «ТБК «Столиця-Сервіс» та останніми товариствами здійснювалась реалізація річкового піску на підприємства з виготовлення бетонних сумішей та залізобетонних виробів, а саме: ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. С. Ковальської», ПАТ «Дарницький ЗЗБК» та інші. При цьому, службовими особами ДП МВС України «Спецсервіс», Міністерства внутрішніх справ України, ТОВ «Компанія «Столиця-Сервіс», ТОВ «ТТК «Столиця-Сервіс» отримані від реалізації річкового піску кошти використано на власний розсуд.

З метою приховування нестачі ввіреного майна - річкового піску, яка утворювалась при його вивезенні, а також штучного створення нібито законних підстав для транспортування річкового піску з території зберігання ДП МВС України «Спецсервіс» всупереч п. 1.3 договору від 19.03.2014 № 1/10-28-25-36-33 укладено договір з ТОВ «Кімет-трансбуд» від 01.06.2014 про передачу на зберігання 100 тисяч тон піску, договір з ТОВ «Чисті водойми» від 06.06.2014 про передачу на зберігання 200 тисяч тон піску, договір з ДП «Спецсервіс трейд» від 03.07.2014 про передачу на зберігання 100 тисяч тон піску.

При цьому, як встановлено досудовим розслідуванням, ввірений ДП МВС України «Спецсервіс» річковий пісок зазначеним товариствами фактично на зберігання не передавався та не зберігався.

У подальшому з метою заволодіння чужим майном - річковим піском службові особи ДП МВС України «Спецсервіс», МВС України отримавши право на його реалізацію підшукали суб'єкти господарювання - ТОВ «Шаріден» та ТОВ «Будмаркетгрупп» для участі у біржових торгах, які 11.12.2014 проведено «Першою Українською міжрегіональною товарною біржею» та в результаті їх проведення ТОВ «Будмаркетгрупп» визнано переможцем.

При цьому, всупереч вимогам п.п. 4.1, 8.5 Договору про реалізацію безхазяйного та іншого майна від 18.11.2014, укладення договору купівлі-продажу (передачі права на пісок) з переможцем торгів - ТОВ «Будмаркетгрупп» можливе за попередньої оплати усієї вартості річкового піску, а саме: 18 млн. грн., службові особи державного підприємства уклали з ТОВ «Будмаркетгрупп» Біржовий контракт (форвардну угоду купівлі-продажу товару) № 14-4 від 11.12.2014, згідно якого ДП МВС України «Спецсервіс» передає ТОВ «Будмаркетгрупп» річковий пісок загальним об'ємом 1 689 708,3 м?, вагою 2 382 488,70 тонн, вартістю 18 721 351 грн.

Враховуючи, що ТОВ «Будмаркетгрупп» використано службовими особами ДП МВС України «Спецсервіс», МВС України, лише для участі у біржових торгах та номінального власника, всупереч вимогам п.п. 4.1, 8.5 Договору про реалізацію безхазяйного та іншого майна від 18.11.2014 та п.п. 2.2., 3.4 Біржового контракту (форвардної угоди купівлі-продажу товару) від 11.12.2014 №14-4, згідно якої ТОВ «Будмаркетгрупп» не набуло власності на майно, останнім 15.12.2014 укладено з ТОВ «Альянс будівельників України» договір поставки 500 тисяч тонн річкового піску за ціною 18 гривень за одну тонну.

Загалом за період з травня 2014 року по березень 2015 року службові особи ДП МВС України «Спецсервіс», Міністерства внутрішніх справ України заволоділи річковим піском загальною вагою 162 395 тонн на загальну суму 5 196 640 грн., чим завдали збитки Українському народові, зокрема Вишеньківській територіальній громаді в особі Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області на вказану суму.

Службовими особами ДП МВС України «Спецсервіс», зокрема генеральним директором ОСОБА_4 та його заступником ОСОБА_3 кошти, які надходили до ТОВ «Будмаркетгрупп» за продаж річкового піску ТОВ «Альянс будівельників України», використано з метою придбання автомобіля у ТОВ «Львів Авто Преміум», у зв'язку з чим, 23.02.2015 з рахунку ТОВ «Будмаркетгрупп» було перераховано кошти в сумі 200 000 грн. та 26.02.2015 кошти в розмірі 139 425 грн. Також, за наявною інформацією укладання, розірвання угоди (договору), сплата та повернення коштів здійснювалась від імені ОСОБА_6 (директор ТОВ «Будмаркетгрупп»), із підробленням в документах підпису останнього.

У зв'язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, щодо заволодіння службовими особами ДП МВС України «Спецсервіс» спільно зі службовими особами МВС України чужим майном та спосіб їх привласнення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Львів Авто Преміум» (код ЄДРПОУ 39402437, вул. Кульпарківська, 226, м. Львів, місце реєстрації - Львівська обл., Пустомитівський район, село Зимна Вода, вул. Городоцька,16), а саме: угод (договорів), які укладено з ТОВ «Будмаркетгрупп», ТОВ «Шаріден», ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_3, а також усіх наявних додатків, доповнень, специфікацій, додаткових угод до них, актів приймання виконаних робіт за ними, листів щодо виконання, розірвання договорів, перерахування та повернення сплачених коштів та інші фінансово-бухгалтерські документи за 2015 рік (платіжні доручення, квитанції тощо), в яких відображено фінансово-господарські відносини із вищезазначеними суб'єктами.

Необхідність вилучення вказаних документів полягає в тому, що останні є єдиними джерелом, яке може засвідчити або спростувати обставини заволодіння чужим майном службовими особами ДП МВС України «Спецсервіс», МВС України, а тому їх необхідно дослідити в оригіналі та призначити проведення судових експертиз щодо достовірності внесених у них відомостей, а в подальшому дослідити їх під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ТОВ «Львів Авто Преміум» та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Савчака В. В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати прокурору відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Савчаку В.В., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12014110100000953 від 15.06.2014 тимчасовий доступ до речей і документів для ознайомлення та їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Львів Авто Преміум» (код ЄДРПОУ 39402437, вул. Кульпарківська, 226, м. Львів, місце реєстрації - Львівська обл., Пустомитівський район, село Зимна Вода, вул. Городоцька,16), а саме: угод (договорів), які укладено з ТОВ «Будмаркетгрупп» (код ЄДРПОУ 39358315), ТОВ «Шаріден», ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_3, а також усіх наявних додатків, доповнень, специфікацій, додаткових угод до них, актів приймання виконаних робіт за ними, листів щодо виконання, розірвання договорів, перерахування та повернення сплачених коштів та інші фінансово-бухгалтерські документи за 2015 рік (платіжні доручення, квитанції тощо), в яких відображено фінансово-господарські відносини із вищезазначеними суб'єктами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26931/16-к

Примірники 2 - слідчому Якимчуку О. О.

Слідчий суддя С. В. Шапутько