№ 5846763, 01.04.2008, Zavodskyi District Court of Luhansk City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Luhansk City)

1-244 2008г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 апреля 2008г. Ленинский районный суд гор. Луганска в составе:

председательствующего судьи Матвейшиной О.Б.

при секретаре Бельяниновой Л.И.

с участием прокурора Демушкиной И.В.

с участием адвоката ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, холостого, не работающего, ранее не судимого, проживающего: гор. Луганск, гор-к Щорса, 25/39,

в преступлении, предусмотренном ст. 205 ч.1 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ОСОБА_2 в декабре 2002г., более точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, находился в гор. Луганске, более точное место установить не представилось возможным. К нему обратились ранее малознакомые ему мужчины по имени Руслан и Алексей, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, предложив за денежное вознаграждение создать субъект предпринимательской деятельности - частное предприятие «Модл», связанной с уклонением от уплаты налогов. Далее ОСОБА_2 совместно с неустановленным следствием лицом прибыли в помещение юридического агентства «Право», расположенная по адресу: гор. Луганск, ул. Сент-этьеновская, 2. Заключил с директором данного агентства ОСОБА_3 соглашение на оказание юридических услуг. Подсудимый оплатил услуги денежными средствами, полученными от неустановленного лица. Далее ОСОБА_2 сообщил ОСОБА_3 наименование предприятия, ложные сведения о юридическом адресе предприятия: гор. Луганск, гор. Щорса, 25/39 и основных видах деятельности предприятия: оптовая торговля необработанными черными и цветными металлами, иные виды оптовой торговли, розничная торговля канцелярскими товарами, неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками, табачными изделиями, посредничество в торговле топливом, металлами, полезными ископаемыми и химикатами, деятельность зрительных залов, не имея намерений осуществлять таковые. В тот же день ОСОБА_2 заверил своей подписью составленные ОСОБА_3 необходимые для регистрации предприятия документы, а именно: устав ЧП «Модл», решение собственника, не имея действительного намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, зафиксированную в уставе предприятия, и связанную с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг. Указанные документы в тот же день были заверены частным нотариусом ОСОБА_4, а также оформил нотариально удостоверенное поручение ВАС № 496498 от 27.12.2002г. на имя ОСОБА_3, которой предоставлял ей право представления интересов ЧП «Модл» в органах государственной исполнительной власти при его регистрации, пенсионном фонде, органах статистики, социального страхования, а также при изготовлении печати и штампа предприятия. В период с 28.12.2002г. по 23.01.2003г., более точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_3 передала ОСОБА_2 уставные документы, печать и штамп ЧП «Модл», код ЕГРПОУ 32325828. Далее, ОСОБА_2, действуя согласно указаний неустановленного лица, 14.01.2003г. подал копии уставных документов в Ленинскую МГНИ в гор. Луганске, в результате чего ЧП «Модл» было взято на налоговый учет в качестве плательщика налогов за №538-01, передав неустановленным лицам уставные документы, печать и штамп предприятия за денежное вознаграждение в сумме 50грн.. Таким образом, ОСОБА_2 создал субъект предпринимательской

деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности указанного предприятия, не предусмотренной уставными документами, связанной с умышленным уклонением от уплаты налогов неустановленными лицами.

Подсудимый виновным себя признал частично, пояснил, что действительно малознакомые мужчины по имени Руслан и Алексей предложили на его имя зарегистрировать предприятие - ЧП «Модл», директором которого согласно, документов, будет являться он. Подписывал у нотариуса документы и открывал, регистрировался в Ленинской МГНИ, думал, что это не очень важно для будущего.

Кроме частичного признания вины подсудимым, его виновность подтверждается: перепроверенными в суде показаниями свидетеля ОСОБА_3, пояснившей, что она является частным предпринимателем и занимается оказанием юридических услуг населению по регистрации субъектов предпринимательской деятельности, и она занималась регистрацией частного предприятия «Модл». Когда регистрация была окончена она передала все регистрационные документы предприятия, а также печать и штамп ОСОБА_2

Кроме того, виновность ОСОБА_2 подтверждается: актом выездной внеплановой проверки ООО ТД «Марс» по взаимоотношениям с ЧП «Молд»; налоговыми уведомлениями-решениями; копиями расходных накладных, протоколом выемки, постановлением Хозяйственного суда Луганской области от 26.05.2006г.

При таких обстоятельствах суд считает, что действия подсудимого правильно квалифицированы по ст. 205 ч.1 УК Украины по признакам: фиктивное предпринимательство, т.е. создание субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности.

В судебном заседании адвокатом подсудимого - ОСОБА_1 заявлено ходатайство об освобождении ОСОБА_2 от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности совершенного им преступления.

Выслушав мнение прокурора, адвоката, подсудимого, исследовав материалы дела, суд считает, что ОСОБА_2 должен быть освобожден от уголовной ответственности, поскольку с момента совершения им преступления - 2002г., и на момент вынесения постановления, истек трех годичный срок совершения им преступления небольшой тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде ограничения свободы.

Кроме того, при освобождении ОСОБА_2 от уголовной ответственности, суд учитывает его состояние здоровья, то, что он является инвалидом 2-й группы по зрению, его чистосердечное раскаяние в содеянном.

Руководствуясь ст. 11-1 УПК Украины, ст. 49 УК Украины, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить производство по уголовному делу по обвинению ОСОБА_2, освободив его от уголовной ответственности по ст. 205 ч.1 УК Украины. Меру пресечения ОСОБА_2 в виде подписки о невыезде - отменить.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Луганской области в течение 7 суток, путем подачи жалобы через Ленинский районный суд гор. Луганска.