Court ruling № 58441802, 19.04.2016, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5547/16-к

провадження № 1-кс/201/3372/2016

УХВАЛА

19 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Жилка Т.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Комбаровим О.Ю., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

19 квітня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100110000233 від 21.06.2014 року, відносно службових осіб ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» (код ЄДРПОУ 05393043), за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Службові особи ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» (код ЄДРПОУ 05393043) згідно акту перевірки СДПІ з ОВП у м. Дніпропетровську МГУ Міндоходів № 122/28-01-46-03/05393043 від 12.03.2014 року «Про результати планової виїзної перевірки ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» (код ЄДРПОУ 05393043), з питань дотримання вимог податкового законодавства України при взаємовідносинах з ТОВ «ВЕКТРА 3000» (код за ЄДРПОУ 37377252) за період з 01.01.2011р. по 30.09.2013р. занизили податок на додану вартість на суму 5 002 231 грн. ППР №00001946003 від 28 березня 2014 року. Також в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» (код ЄДРПОУ 05393043) сформовано податковий кредит з ПДВ по фінансово-господарським взаємовідносинам з підприємствами ТОВ "СТВ СТАЛЬ" (код 35739929), ТОВ «Альтсервіс» (код 39096884), ТОВ «Ростінсервіс» (код 39296893), які мають ознаки «фіктивності», що могло спричинити ненадходження податкових платежів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» знаходиться на обліку в СДПІ з ОВП у м. Дніпропетровську МГУ ДФС, про що свідчить витяг з АІС «Податковий блок» обласного рівня.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів відносно ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» та їх вилучення (виїмку), а саме: актів документальних планових та позапланових перевірок, що перевіряються за періоди з 01.01.2014 року по 31.12.2015 рік, що знаходяться в приміщенні СДПІ з ОВП у м. Дніпропетровську МГУ ДФС за адресою: м. Дніпропетровськ, пр.-т Кірова, б. 57.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32013110110000337, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Жилка Т.А., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Комбарову О.Ю., тимчасовий доступ до речей і документів відносно ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» та їх вилучення (виїмку), а саме: актів документальних планових та позапланових перевірок, що перевіряються за періоди з 01.01.2014 року по 31.12.2015 рік, що знаходяться в приміщенні СДПІ з ОВП у м. Дніпропетровську МГУ ДФС за адресою: м. Дніпропетровськ, пр.-т Кірова, б. 57.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №32013110110000337, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко