Court ruling № 58441708, 12.04.2016, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5199/16-к

провадження № 1-кс/201/3189/2016

УХВАЛА

12 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Зубко Н.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Грицай С.М., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

12 квітня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016040000000015 від 18.03.2016 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.205 ч.1 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що невстановлені особи у 2015 році, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, створили підприємство ТОВ «Версад» (код ЄДРПОУ 39942641), з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинили фіктивне підприємництво.

Так, досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Версад» (код ЄДРПОУ 39942641), має попередню назву ТОВ «Щ. і Т.», перебуває на податковому обліку у ДПІ у Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська, основний вид діяльності - вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур, насіння олійних культур, юридична адреса - м. Дніпропетровськ, вул.. Білостоцького, буд. 98, кв.16.

ТОВ «Версад» (код ЄДРПОУ 39942641) в період жовтня-грудня 2015 року здійснило операції нетипового експорту до Туреччини брухту та відходів з вуглецевих сталей (металобрухт) на загальну суму понад 1,9 доларів США (39,9 млн. грн..)

В період здійснення вказаних операцій, на посаді директора ТОВ «Версад» (код ЄДРПОУ 39942641) перебувала ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 Додатково встановлено, що гр.-ка ОСОБА_3 є службовою особою підприємства ТОВ «Металторгпрогрес» (код ЄДРПОУ 39567543), яке перебуває на податковому обліку з Запорізькій ОДПІ, основний вид діяльності - складське господарство, юридична адреса: м. Запоріжжя, пр-т Маяковського, буд. 11. За період липня 2015 року ТОВ «Металторгпрогрес» сформувало податковий кредит підприємствам - «вигодонабувачам» на загальну суму 7 210 735,38 грн. (в тому числі 1 201 789,23 грн. ПДВ).

Згідно пояснень ОСОБА_3 встановлено, що жодного відношення до діяльності ТОВ «Версад» (код ЄДРПОУ 39942641) та ТОВ «Металторгпрогрес» (код ЄДРПОУ 39567543), вона не має, і зареєструвала їх на своє ім'я за грошову винагороду.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «Версад» (код ЄДРПОУ 39942641) має розрахункові рахунки, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), а саме: 26002013040421, 26057013040421, 26003001040421.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів ТОВ «Версад» (код ЄДРПОУ 39942641) (попередня назва ТОВ «Щ і Т.»), що знаходяться у ПАТ « ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (МФО 320627), а саме: обліково-реєстраційної справи ТОВ «Версад» (код ЄДРПОУ 39942641) (попередня назва ТОВ «Щ і Т.») з 01.01.2015 року по теперішній час; роздруківки про рух грошових коштів ТОВ «Версад» (код ЄДРПОУ 39942641) (попередня назва ТОВ «Щ і Т.») з зазначенням дат, щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів по рахунках 26002013040421, 26057013040421, 26003001040421 (а також вказану інформацію на магнітному носії ) за період з 01.01.2015 року по теперішній час; усіх без винятку платіжних документів ТОВ «Версад» (код ЄДРПОУ 39942641) (попередня назва ТОВ «Щ і Т.»), чеків, корінців платіжних доручень, та ін.) за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32016040000000015, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Зубко Н.М., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Грицай С.М., тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів ТОВ «Версад» (код ЄДРПОУ 39942641) (попередня назва ТОВ «Щ і Т.»), що знаходяться у ПАТ « ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (МФО 320627), а саме: обліково-реєстраційної справи ТОВ «Версад» (код ЄДРПОУ 39942641) (попередня назва ТОВ «Щ і Т.») з 01.01.2015 року по теперішній час; роздруківки про рух грошових коштів ТОВ «Версад» (код ЄДРПОУ 39942641) (попередня назва ТОВ «Щ і Т.») з зазначенням дат, щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів по рахунках 26002013040421, 26057013040421, 26003001040421 (а також вказану інформацію на магнітному носії ) за період з 01.01.2015 року по теперішній час; усіх без винятку платіжних документів ТОВ «Версад» (код ЄДРПОУ 39942641) (попередня назва ТОВ «Щ і Т.»), чеків, корінців платіжних доручень, та ін.) за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №32016040000000015, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко