Court ruling № 58441663, 05.04.2016, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4863/16-к

провадження № 1кс/201/2966/2016

УХВАЛА

05 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Борщев А.С., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Комбаров О.Ю., про здійснення тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32016040650000004, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 ч.3 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що мешканці м..Дніпродзержинська у торгівельному кіоску за адресою: м. Дніпродзержинськ, проспект Леніна, буд. 105, організували незаконний збут фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, виготовлених з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, згідно висновку експертного дослідження НДЕКЦ ГУ МВС України у Запорізькій області №1 від 27.01.2016, чим вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст. 204 КК України.

В ході реалізації комплексних заходів, направлених на відпрацювання інформації щодо осіб, причетних до незаконного обігу підакцизних товарів на території Дніпропетровської області та міста Дніпродзержинськ, встановлено, що громадяни ОСОБА_3 та ОСОБА_4, у теперішній час налагодили та організували незаконне виготовлення та збут фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, виготовлених з недоброякісної сировини, вживання яких становить загрозу життю та здоров'ю людей, з використанням обладнання, яке забезпечує їх масове виробництво. Вищевказані громадяни організували підпільний цех з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв за не встановленою на даний час адресою.

Крім того встановлено, що місце виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, яку виробляють на підпільному цеху, який організували громадянин ОСОБА_3 та громадянин ОСОБА_4, до січня 2016 року знаходилось на території недобудованої, покинутої ферми за адресою Дніпропетровська область, місто Дніпродзержинськ, біля вулиці Дорожня, але з метою конспірації, приховування своєї незаконної діяльності та інших причин, вищевказані громадяни змінили місце виробницва незаконної алкогольної продукції.

У ході встановлення можливих посібників та співучасників у вищевказаній незаконній діяльності встановлені наступні громадяни гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, гр. ОСОБА_7, гр. ОСОБА_8.

ОСОБА_6 являється водієм автотранспортного засобу ВАЗ 2101, яка задіяна у незаконній схемі з виробництва та реалізації фальсифікованої алкогольної продукції. Під час проведення оперативних (розшукових) заходів раніше, було встановлено, що вищевказаний автомобіль неодноразово з'являвся за адресою підпільного цеху який працював за адресою Дніпропетровська область, місто Дніпродзержинськ, біля вулиці Дорожня у закинутій фермі. Відомо, що гр. ОСОБА_6 на даний час підтримує зв'язки з гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_3 Оперативним шляхом встановлено номер телефону гр. ОСОБА_6, а саме НОМЕР_1. ОСОБА_5 можливо являється співучасником та посібником ведення незаконної діяльності яку організували гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_3 у м. Дніпродзержинськ. Гр. ОСОБА_5 неодноразово з'являвся за адресою підпільного цеху який працював за адресою Дніпропетровська область, місто Дніпродзержинськ, біля вулиці Дорожня у закинутій фермі. Відомо, що гр. ОСОБА_5 на даний час підтримує зв'язки з гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_3 Оперативним шляхом встановлено номер телефону гр. ОСОБА_5, а саме: НОМЕР_2.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора телефонного зв'язку необхідний для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме інформація стосовно кола осіб, які причетні до організації та здійснення злочинної діяльності по виготовленню та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв з недоброякісної сировини та безпосередньо інформація про місця перебування вищевказаних осіб під час ведення телефонних переговорів що направлені на організацію незаконної діяльності.

Вказані документи, які перебувають у володінні оператора телефонного зв'язку необхідні для отримання слідством відомостей стосовно використання особами які входять до складу злочинної групи абонентських телефонних номерів та IMEI, з метою подальшого проведення негласних слідчих дій та фоноскопічної експертизи по кримінальному провадженню, після чого данні документи можуть бути визнані речовими доказами, і в своїй сукупності необхідні для встановлення істини.

Невиконання даного заходу, перешкодить виконанню передбачених ст. 2 Кримінального процесуального Кодексу України вимог кримінального провадження в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.

Згідно проведених заходів здійснених в рамках кримінального провадження, встановлено, що ОСОБА_3 та гр.ОСОБА_4 у своїй діяльності використовують абонентський телефонний номер: НОМЕР_3.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, в ТОВ «Астеліт» (код 22859846), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 11-А, а саме: документів в оригіналах та копіях, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ «Астеліт» за наступним абонентським телефонним номером, а саме: НОМЕР_3, НОМЕР_4 НОМЕР_5; із зазначенням номерів базових станцій ТОВ «Астеліт», із обов'язковою прив'язкою до регіону базової станції, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв'язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв'язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв'язку, - за період 01.01.2016 року по теперішній час; про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з'єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, за наступним абонентським телефонним номером, а саме: НОМЕР_6, НОМЕР_4 НОМЕР_5, - за період з 01.01.2016 року по теперішній час; інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку ТОВ «Астеліт» за наступним абонентським телефонним номером, а саме: НОМЕР_3, НОМЕР_4 НОМЕР_5, - з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період з 01.01.2016 року по теперішній час; інформацію про IMSI абонентів мобільного зв'язку ТОВ «Астеліт» за наступним абонентським телефонним номером: НОМЕР_3, НОМЕР_4 НОМЕР_5, - за період з 01.01.2016 року по теперішній час.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 32016040650000004, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Борщев А.С., тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, в ТОВ «Астеліт» (код 22859846), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 11-А, а саме:

- документів в оригіналах та копіях, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ «Астеліт» за наступним абонентським телефонним номером, а саме: НОМЕР_3, НОМЕР_4 НОМЕР_5.

- із зазначенням номерів базових станцій ТОВ «Астеліт», із обов'язковою прив'язкою до регіону базової станції, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв'язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв'язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв'язку, - за період 01.01.2016 року по теперішній час;

- про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з'єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, за наступним абонентським телефонним номером, а саме: НОМЕР_6, НОМЕР_4 НОМЕР_5, - за період з 01.01.2016 року по теперішній час;

- інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку ТОВ «Астеліт» за наступним абонентським телефонним номером, а саме: НОМЕР_3, НОМЕР_4 НОМЕР_5, - з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період з 01.01.2016 року по теперішній час;

- інформацію про IMSI абонентів мобільного зв'язку ТОВ «Астеліт» за наступним абонентським телефонним номером: НОМЕР_3, НОМЕР_4 НОМЕР_5, - за період з 01.01.2016 року по теперішній час.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32016040650000004.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Ткаченко