Court ruling № 58440708, 10.03.2016, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/3200/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" березня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., з участю секретаря Драганчук А.В., слідчого Бая Р.Я., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Бая Р.Я. у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110040000137 від 14.02.2013 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

02 березня 2016 року слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів Кредитної спілки «Профіт-Центр 2004» (код ЄДРПОУ 26501589), які знаходяться у володінні ПАТ «Український професійний банк» (МФО 300205), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 15.

На підставі матеріалів, 14.02.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110040000137 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, що посадові особи КС «ПРОФІТ-ЦЕНТР 2004», що знаходилось по пр-ту Возз'єднання, 7-А, в м. Києві, у 2006-2007 роках заволоділи коштами вказаної кредитної спілки шляхом обману. З метою прикриття своєї злочинної діяльності, у 2006-2007 роках КС «ПРОФІТ-ЦІЕНТР 2004» видала кредит: ОСОБА_2 (член спостережної ради, член ревізійної комісії, голова спостережної ради з вересня 2009р.) в сумі 3,9 млн. грн.; ОСОБА_3 (член ревізійної комісії КС) в сумі 2,03 млн. грн.; ОСОБА_4 в сумі 1,5 млн. грн.

Крім того, у клопотанні зазначено, що КС «Профіт-Центр 2004», який має банківський рахунок у ВАТ «Український професійний банк» (МФО 300205), необхідне для призначення експертних досліджень, зазначені в документах відомості можуть бути використані як докази. Також зазначено, що вказані документи мають доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що з метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та проведення відповідних криміналістичних експертиз, виникла необхідність у вилученні речей та документів, які мають доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення.

Представника ПАТ «Український професійний банк» було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ «Український професійний банк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Бая Р.Я. - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Баю Роману Ярославовичу або Грушецькому Богдану Романовичу тимчасовий доступ до документів, клієнта банку Кредитної спілки «Профіт-Центр 2004» (код ЄДРПОУ 26501589), які перебувають у володінні ПАТ «Український професійний банк» (МФО 300205), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Раскової, 15, а саме: до роздруківок руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2006 року по 01.01.2007 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: