Court ruling № 58438455, 21.06.2016, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа №712/7095/16-к

Провадження № 1-кс /712/3531/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання згоди на розкриття банківської таємниці

та тимчасовий доступ до речей і документів

21 червня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Євтушенко П.М. при секретарі Сагун Я.І., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції Павленка А.І., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 32015250000000121 слідчим Павленком А.І. та погоджене прокурором Палій Т.Л., клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітан податкової міліції Павленко А.І. з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32016250000000007 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ПП «Фенікс Агро» (код за ЄДРПОУ 36780586), в період часу з 01.03.2015 по 31.08.2015, шляхом формування безпідставного податкового кредиту з податку на додану вартість від ТОВ «Рекорд Трейд» (код за ЄДРПОУ 38655497), яке має ознаками фіктивності, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3 119 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Встановлено, що ПП «Фенікс Агро» користуючись своїми банківськими рахунками перераховувало безготівкові грошові кошти на банківські рахунки ТОВ «Рекорд Трейд», за нібито поставлені ТМЦ. В подальшому, вказані грошові кошти з банківських рахунків ТОВ «Рекорд Трейд» перераховувались на банківські рахунки ТОВ «Оптбудтрейд» (код за ЄДРПОУ 39560202), в якості сплати за нібито поставлені ТМЦ.

При цьому встановлено, що з рахунків ТОВ «Оптбудтрейд» безготівкові грошові кошти перераховувались на банківську картку за № 5169330506929048, отриману в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

На даний час, з метою повноти та всебічності дослідження всіх обставин скоєного правопорушення, у слідства виникла необхідність у встановлені осіб, на банківські картки яких переховувались грошові кошти від ТОВ «Оптбудтрейд», що в свою чергу, були отримані від ТОВ «Рекорд Трейд».

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1)Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2)Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3)Фінансово-економічний стан клієнтів;

4)Системи охорони банків та клієнтів;

5)Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України та ст.ст.59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції Павленка А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) з можливістю вилучити документи та речі, що містять банківську таємницю, а саме:

-документів, які подавались при оформленні та подальшому користуванні банківської картки № 5169330506929048;

-виписки про рух коштів по банківській картці № 5169330506929048, за період з 01.03.2015 по 31.08.2015;

-платіжних доручень на переказ коштів, а також чеків на отримання готівки з картки № 5169330506929048, за період з 01.03.2015 по 31.08.2015;

-матеріалів відеозаписів камер відео-спостереження відділень банків, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківської картки № 5169330506929048, за період з 01.03.2015 по 31.08.2015.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції Павленка А.І., або на іншу особу за його дорученням.

Термін дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис П.М. Євтушенко