Court ruling № 58428267, 21.06.2016, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/636/16-к

н/п 1-кс/766/2981/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.06.2016 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчий СУ ГУНП в Херсонській області Саєнко К.М.,у матеріалах кримінального провадження №12015230000000856від 18.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які зберігаються у ПАТ «КБ «Преміум» (Херсонська регіональна дирекція ПАТ «КБ «Преміум» за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 62, головний офіс: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36)відносно клієнта ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, зазначених у клопотанні.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015230000000856 за підозрою ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 у період часу з 10.06.2015 по 15.12.2015, знаходячись на території м. Херсона, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, належними громадянину Великої Британії ОСОБА_8, заподіявши йому матеріальну шкоду у особливо великому розмірі на загальну суму 1502418,87 гривень.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області Саєнко Катерині Михайлівні, та/або іншому слідчому включеному до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015230000000856 - Якубовському Денису Юрійовичу, Душенко Валентині Анатоліївні, Стародубцеву Євгену Євгеновичу, Боляновському Дмитру Ігоровичу, Тускаєву Чермену Таймуразовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які зберігаються у ПАТ «КБ «Преміум» (Херсонська регіональна дирекція ПАТ «КБ «Преміум» за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 62, головний офіс: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36)відносно клієнта ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, а саме:

- справи з юридичного оформлення рахунку на ім'я ОСОБА_2 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку);

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком ОСОБА_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 21.06.2016 року;

- оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку ОСОБА_2 (про розпорядження грошовими коштами з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 21.06.2016 року;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком ОСОБА_2 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 21.06.2016 року;

- інформацію чи підключений та чи користується власник рахунку ОСОБА_2 системою клієнт-банк або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по ІР адресам виходу ЕОМ (комп'ютерної техніки) в систему за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 21.06.2016 року.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. В. Головко