№ 5842466, 12.02.2008, Hlukhiv City and District Court of Sumy Oblast

Справа № 4-19/08

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2008 р. суддя Глухівського міськрайонного суду Моргун О.В. розглянувши подання старшого слідчого Глухівської міжрайонної прокуратури Денисенко В.В. про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

встановив:

В поданні зазначено, що в провадженні Глухівської міжрайонної прокуратури знаходиться кримінальна справа № 08570005, порушена відносно директора ДП «Глухівторф» Азманова Сергія Михайловича за ознаками злочину пердбаченого ст. ст. 191 ч.3, 366 ч.1 КК України .

Дочірнє підприємство «Глухівторф» державної форми власності, (код 24003612), розташоване в с Соснівка Глухівського району, вул. Лісова, 1. Згідно статуту ДП «Глухівторф» здійснює такі види діяльності: видобування торфу, виробництво торф'яних брикетів, заготівка, переробка вротсировини та ін.

Згідно накладної б\н від 27.12.2007 року ДП «Глухівторф» отримало від ДП «Сумиторф» скребковий транспортер н суму 19 999, 90 грн. Кошти на вказану суму були перераховані у повному обсязі від ДП «Глухівторф» на ДП «Сумииторф». Під час перевірки вказаного факту встановлено, що зазначений скребковий транспортер від ДП «Сумиторф» на ДП «Глухівторф» не поставлявся, а фактично службові особи ДП «Глухівторф» придбали його на площадці приймання лому чорних металів в ТОВ «Техтосплав» в м. Глухів, вул. Залізнична, 1 в обмін на 1 300 кг лому чорних металів без оформлення документів.

Директор ДП «Глухівторф» Азманов С. М. шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнив та заволодів державними грошовими коштами на суму 19 999, 90 грн.

Крім цього у вересні - жовтні 2007 року відповідно до акту приймання виконаних робіт за вересень - жовтень 2007 року ПП «ОСОБА_1рн. Фактично приватний підприємець ОСОБА_1 ніяких робіт для ДП «Глухівторф» не виконував, а за проханням службових осіб вказаного підприємства підписав акт виконаних робіт, складений в ДП «Глухівторф».

Згідно договору від 21.08.2007 року № 18 грошові кошти державного підприємства ДП «Глухівторф» на суму 14 300, 00 грн. за нібито виконані роботи надійшли на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_1 , відкритого у Глухівському відділенні № 241 ВАТ «Ощадний банк України».

В подальшому на прохання директора ДП «Глухівторф» Азманова С. М. приватний підприємець ОСОБА_1 з отриманих на свій рахунок 14 300, 00 грн. перерахував 5 120, 00 грн. на розрахунковий рахунок № 26007501113601 приватного підприємця Азманова С. М. , відкритий у Бахмацькову віділенні «Ощадбанк України» (код банку 343013), який одночасно є керівником державного підприємства ДП «Глухівторф»; З 645, 00 грн. на розрахунковий рахунок ДП «Глухівторф» як надлишково сплачені за фіктивним актом виконаних робіт, а решту, на суму 5 535, 00 грн. повернув готівкою особисто Азманову С. М.

Крім того у ході досудового слідства встановлено, що директор ДП «Глухівторф» Азманов С. М. 27.12.2007 року незаконно перерахував на розрахунковий рахунок ПП «ОСОБА_2» грошові кошти ДП «Глухівторф» на суму 76 тис. грн., які в даний час

2

знаходяться на розрахунковому рахунку № 26008159820400 ПП «ОСОБА_2» у Глухівському відділенні № 573 АКІБ «Укрсиббанку» (код банку 351005).

Згідно ст. 59 Закону України "Про банки і банківську діяльність" арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, а також звільнення такого майна з-під арешту здійснюються виключно за рішенням суду. Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а так само зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється відповідно до законів України на підставі рішення суду.

З метою забезпечення схоронності коштів ДП «Глухівторф» - державної форми власності , а також повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, по цій справі виникла необхідність накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку № 26008159820400 приватного підприємця «ОСОБА_2» у Глухівському відділенні № 573 АКІБ «Укрсиббанку» (код банку 351005).

Керуючись ст 59 Закону України «Про банки і банківську таємницю», ст. ст. 29, 126 КПК України, -

постановив:

Накласти арешт на грошові кошти ДП «Глухівторф» сумі 76000 (сімдесят шість тисяч) грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку № 26008159820400 приватного підприємця «ОСОБА_2» у Глухівському відділенні № 573 АКІБ «Укрсиббанку» (код банку 351005).

Постанова оскарженню не підлягає.

Постанова виконана суддею на комп'ютері в нарадчій кімнаті.