Court ruling № 58416982, 26.05.2016, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/4470/16-к

пр.№ 1-кс/464/1004/16

У Х В А Л А

про проведення обшуку

26.05.2016

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Горбань О.Ю., за участю ст.слідчого Артюхова О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФРГ У ДФС у Львівській області Артюхова О.В. про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016140000000071 від 11.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий другого ВРКП СУ ФРГ У ДФС у Львівській області Артюхова О.В. звернувся із клопотанням про проведення обшуку за місцем проживання директора ПП «Компанія фотоніка» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою : АДРЕСА_1, яка належить ОСОБА_3 на праві приватної власності, з метою виявлення та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Аква-Медікум» (ЄДРПОУ 31896965), ПП «Компанія фотоніка» (ЄДРПОУ 39509193) та ТОВ «100 років гарантії) (ЄДРПОУ 35400766), які мають значення для розслідування кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016140000000071 від 11.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи в період з 01.01.2015 по 26.04.2016, використовуючи підставних осіб, використовували суб'єкти господарської діяльності, а саме: ПП «Аква-Медікум» (ЄДРПОУ 31896965), ПП «Компанія фотоніка» (ЄДРПОУ 39509193) та ТОВ «100 років гарантії» (ЄДРПОУ 35400766), з метою подальшого прикриття незаконної діяльності пов'язаної з незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ та валових витрат суб'єктам господарювання реального сектору економіки, для подальшого заниження ними своїх податкових зобов'язань, шляхом імітації проведення господарських операцій з придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг). Також встановлено, що організатором вказаної протиправної схеми є мешканець м.Львова громадянин ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, який спільно з службовими особами ПП «Аква-Медікум», ТОВ «100 років гарантії» - гр. ОСОБА_5, 1961 р.н. та ПП «Компанія фотоніка» - гр. ОСОБА_2, 1982 р.н., використовуючи реквізити вказаних вище суб'єктів господарської діяльності, незаконно формують податковий кредит з податку на додану вартість та валові витрати СГД реального сектору економіки для подальшого заниження ними своїх податкових зобов'язань, шляхом імітації проведення господарських операцій з придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг).

Заслухавши пояснення ст.слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно відомостей адресно-довідкового підрозділу ГУДМС УДМС України у Львівській області гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №58211067 від 26.04.2016 квартира АДРЕСА_1 належить ОСОБА_3 на праві приватної власності з часткою 1/1 на підставі свідоцтва про право власності від 22.11.2004, видане Франківською районною адміністрацією Львівської міської ради на підставі розпорядження №1765 від 22.11.2004.

Враховуючи те, що слідчим доведено, що за вказаною адресою у квартирі можуть зберігатись фінансово-господарські документи ТОВ «Аква-Медікум» (ЄДРПОУ 31896965), ПП «Компанія фотоніка» (ЄДРПОУ 39509193) та ТОВ «100 років гарантії) (ЄДРПОУ 35400766) печатки, штампи, інші документи щодо придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей, їх бланки, комп'ютерна техніка та магнітні носії, на яких вони виготовлялись та зберігаються, чорнові записи та записні книжки, в яких міститься інформація, щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, інша інформація, необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні, засоби доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування коштів, готівкові кошти та інші предмети, документи і речі, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні, відтак, у вказаному приміщенні слід провести обшук з метою виявлення зазначеного, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 Кримінального процесуального кодексу України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФРГ У ДФС у Львівській області Артюхова О.В. задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання директора ПП «Компанія фотоніка» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.за адресою: АДРЕСА_1, яка належить ОСОБА_3 на праві приватної власності з часткою 1/1 на підставі свідоцтва про право власності від 22.11.2004, виданого Франківською районною адміністрацією Львівської міської ради на підставі розпорядження №1765 від 22.11.2004, з метою виявлення та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Аква-Медікум» (ЄДРПОУ 31896965), ПП «Компанія фотоніка» (ЄДРПОУ 39509193) та ТОВ «100 років гарантії» (ЄДРПОУ 35400766), бланків, печаток, даних бухгалтерського обліку, комп'ютерної техніки, USB та магнітних носіїв інформації на яких виготовлялись та зберігались (зберігаються) документи, чорнові записи, записні книжки (блокноти) в яких міститься інформація, щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки підписів та почерку, засоби доступу до банківських рахунків, які використовувались для скерування коштів, готівкові кошти інші речі і предмети, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні №32016140000000071 від 11.05.2016.

Строк дії ухвали один місяць.

Дана ухвала надає право на проникнення до квартири за адресою: АДРЕСА_1 лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Ю.Горбань