Court ruling № 58412392, 17.06.2016, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Провадження №1- кс/712/3533/16

Справа № 712/7101/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 червня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області Пироженко С.А., при секретарі Тітова О.І., за участю слідчого Павленко А.І., розглянув винесене в кримінальному провадженні №32015250000000121 від 08.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітаном податкової міліції Павленко А.І. і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області Палій Т.Л., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітан податкової міліції Павленко А.І, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32016250000000007 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ПП «Фенікс Агро» (код за ЄДРПОУ 36780586), в період часу з 01.03.2015 року по 31.08.2015 року, шляхом формування безпідставного податкового кредиту з податку на додану вартість від ТОВ «Рекорд Трейд» (код за ЄДРПОУ 38655497), яке має ознаками фіктивності, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3 119 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Встановлено, що ПП «Фенікс Агро» користуючись своїми банківськими рахунками перераховувало безготівкові грошові кошти на банківські рахунки ТОВ «Рекорд Трейд», за нібито поставлені ТМЦ. В подальшому, вказані грошові кошти з банківських рахунків ТОВ «Рекорд Трейд» перераховувались на банківські рахунки ТОВ «Ребекка» (код за ЄДРПОУ 39240704), в якості сплати за нібито поставлені ТМЦ.

При цьому встановлено, що з рахунків ТОВ «Ребекка» безготівкові грошові кошти перераховувались на банківські картки за №№ 5169330505701034, 5169330506618138, що отримані в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

На даний час, з метою повноти та всебічності дослідження всіх обставин скоєного правопорушення, у слідства виникла необхідність у встановлені осіб, на банківські картки яких переховувались грошові кошти від ТОВ «Ребекка», що в свою чергу, були отримані від ТОВ «Рекорд Трейд».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ «ПриватБанк», оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) з можливістю вилучити документи та речі, що містять банківську таємницю, а саме:

-документів, які подавались при оформленні та подальшому користуванні банківських карток №№ 5169330505701034, 5169330506618138;

-виписки про рух коштів по банківським карткам №№ 5169330505701034, 5169330506618138, за період з 01.03.2015 року по 31.08.2015 року;

-платіжних доручень на переказ коштів, а також чеків на отримання готівки з карток №№ 5169330505701034, 5169330506618138, за період з 01.03.2015 року по 31.08.2015 року;

-матеріалів відеозаписів камер відео-спостереження відділень банків, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківських карток №№ 5169330505701034, 5169330506618138, за період з 01.03.2015 року по 31.08.2015 року.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції Павленка А.І., або на іншу особу за його дорученням.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пироженко С.А.

Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» червня 2016 року о ____ год. __ хв.

__________