Court ruling № 58406433, 14.06.2016, Novobavarskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Kharkiv City)

Справа №639/4628/16-к

Провадження №1-кс/639/734/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Курило В.О., за участю: секретаря судового засідання Боровської М.І., слідчого Богданюка Р.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12016220500000058 від 06.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

07.06.2016 року до Жовтневого районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУ НП в Харківській області старший сержант поліції ОСОБА_1 із клопотанням, в якому просить надати право тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: до інформації про власника рахунку та рух грошових коштів по кредитній картці №4149 4978 4797 6240, за період з 04.01.2016 року по теперішній час, яка перебуває у володінні ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, (49094), із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.01.2016 року о 17 год 00 хв. невстановлена особа, за адресою: м. Харків, вул. Комсомольське Шосе, 73, шахрайським шляхом заволоділа майном, що належить ОСОБА_2

Вказану інформацію 06.01.2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220500000058, попередня кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що 03.01.2016 року її чоловік ОСОБА_4 розмістив на інтернет-ресурсі «OLX» оголошення про продаж кисневого концентратору за ціною 10 200 (десять тисяч двісті) гривень. Того ж дня приблизно о 18 год. 30 хв. ОСОБА_4 на мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок, від невідомого раніше чоловіка, який представився як ОСОБА_5. Останній повідомив, що мешкає в м. Вінниця, та хоче придбати кисневий концентратор, так як він володіє фірмою по продажу кисневих концентраторів. ОСОБА_5 повідомив, що згоден оплатити доставку по «Новій пошті», та 04.01.2016 року він перерахує кошти та повідомить свої реквізити і адресу, на яку висилати концентратор. Але ОСОБА_5 зазначив, що йому обовязково необхідно провести безготівковий розрахунок через банківську картку. Потерпіла погодились, і наступного дня, 04.01.2016 року приблизно о 09 год. 30 хв. ОСОБА_4 звязався по телефону з ОСОБА_5 та повідомив йому номер банківської картки «ПриватБанку» №4149 4978 4797 6240, що належить потерпілій. Того ж дня, приблизно 16 год. 00 хв. ОСОБА_6 надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, який представився як співробітник регіонального відділення «ПриватБанку», за вказівкою якого вона провела ряд операцій в «Приват24». Після чого, потерпіла повідомила представнику пароль від «Приват24». Далі, співробітник регіонального відділення «ПриватБанку» сказав ОСОБА_6 залишатись на звязку і через деякий час дзвінок перервався і більше на зв'язок він не виходив. Пізніше ОСОБА_6 зайшла до свого «Приват24» та побачила, що зникли гроші у розмірі 8000 (восьми тисяч) гривень.

У клопотанні слідчий зазначає, що з метою встановлення важливих та обєктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб, що заволоділи коштами ОСОБА_7, виникла необхідність встановити інформацію щодо власника рахунку руху грошових коштів по кредитній картці №4149 4978 4797 6240, відкритому в ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», за період з 04.01.2016 року до теперішній час.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив внесене клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк», будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не зявився, про причини нявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило. Неприбуття представника ПАТ КБ «ПриватБанк» за судовим викликом, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши ОСОБА_7 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220500000058 від 06.01.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати: що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУ НП в Харківській області старший сержант поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12016220500000058 від 06.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Жовтневого відділення поліції Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_1 та за дорученням слідчого оперативному підрозділу, що здійснює супровід вказаного кримінального провадження у порядку ст.40 КПК України, тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, з можливістю отримання інформації в друкованому та електронному вигляді із розкриттям банківської таємниці, а саме: до інформації про власника рахунку та рух грошових коштів по кредитній картці №4149 4978 4797 6240, за період з 04.01.2016 року до теперішній час, яка перебуває у володінні ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, (49094), із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.07.2016 року.

Розяснити уповноваженим особам ПАТ КБ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.О. Курило