Court ruling № 58401739, 06.06.2016, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/8438/16-к

Провадження № 1-кс/201/5320/2016

УХВАЛА

06 червня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Гончаренко В.М., розглянувши клопотання слідчого Жовтневого ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Тараненка В.М., погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області Кальчиком М.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що із заявою до Жовтневого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_3, який повідомив про те, що 21.01.2016, близько 16:33 годин, невстановлені особи ТОВ "Голд Актів" та ТОВ "Голд Капітал", шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, а саме під приводом продажу автомобіля заволоділи грошовими коштами у сумі 36800 грн., чим спричинили заявнику матеріальну шкоду.

За вказаним фактом 12.04.2016 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040650001583 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, із заяви ОСОБА_3 стало відомо про те, що останній з метою придбання автомобіля марки «Geely emgrand comfort», коричневого кольору, підписав 21.01.2016 в м. Запоріжжі договір №240-001 між ним та ТОВ «ГОЛД КАПІТАЛ» в особі менеджера ОСОБА_4, яка діяла на підставі довіреності №2 від 04.01.2016. Предметом підписаного договору, згідно п. 1.1. замовник в особі ОСОБА_3 доручає, а виконавець в особі представника «ГОЛД КАПІТАЛ» - ОСОБА_4 приймає на себе зобов'язання за обумовлену плату надати інформаційні, консультативні та роз'яснювальні послуги з питань порядку кредитування товариством з обмеженою відповідальністю «Голд Актів». Згідно п. 1.2. належне виконання Виконавцем своїх зобов'язань за вказаним договором підтверджується Актом прийому-передачі наданих послуг, який замовник підписує у разі, коли вражає, що виконавцем повністю та належним чином виконані зобов'язання за договором. Так, після підписання договору №240-001 заявником було підписано Акт прийому-передачі наданих послуг за яким замовник в особі ОСОБА_3 підтвердив своїм підписом відсутність будь-яких взаємних як майнових, так і інших претензій до ТОВ «ГОЛД КАПІТАЛ» в особі менеджера ОСОБА_4. Після чого 21.01.2016, о 16:33 годин, ОСОБА_3 було здійснено через Жовтневе відділення Запорізького РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» №69063 розташованого по пр. Леніна, 86 в м. Запоріжжі, грошову операцію по оплаті за договір №240-001 від 21.01.2016 в сумі 36800,00 грн., без врахування комісії банком в сумі 368, 00 грн. на розрахунковий номер 26004595247500 (код отримувача 40179408, МФО отримувача 351005) ТОВ «ГОЛД КАПІТАЛ» відкритий в ПАТ «УКРСИББАНК», про що є документальне підтвердження у виді оригіналу квитанції №0.0.494124172.2. Перед підписанням договору №240-001 та акту прийому-передачі наданих послуг до договору №240-001 менеджер ОСОБА_4 запевнила ОСОБА_3, що він підписує договір саме купівлі-продажу автомобіля, а не отриманні інформаційних послуг, про що свідчить заповнений бланк документу «Договор купли-продажи автомобіля (между физическими лицами)» в якому ОСОБА_4 з метою ввійти у довіру було вписано дані ОСОБА_3, а саме дату народження, серію та номер паспорта, місце його видачі, дату видачі та місце реєстрації, а також дані об'єкта придбання, а саме автомобіля марки «Geely emgrand comfort», коричневого кольору, об'ємом двигуна 1,8 i, тип двигуна «ДВС», вартістю 170000,00 грн.. Після чого ОСОБА_3 впевнившись в правомірних намірах, довіряючи менеджеру ОСОБА_4, яка діяла на підставі підставі довіреності №2 від 04.01.2016 (яке не пред'явила ОСОБА_3.) від імені ТОВ «ГОЛД КАПІТАЛ» підписав договір №240-001 та акт прийому-передачі наданих послуг до договору №240-001, зміст яких йому не був відомий, та не відображав дійсності та обіцянок представника ТОВ «ГОЛД КАПІТАЛ». Таким чином, представник ТОВ «ГОЛД КАПІТАЛ», менеджер ОСОБА_4, ввійшовши в довіру ОСОБА_3, після чого посадові особи ТОВ «ГОЛД КАПІТАЛ» заволоділи грошовими коштами у сумі 36800,00 грн., чим спричинили матеріальну шкоду ОСОБА_3

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур дніпропетровської міської ради за адресою: м. Дніпропетровськ,

пр. Слобожанський, буд. 42, а саме до реєстраційної справи ТОВ «ГОЛД АКТІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40181600, номер запису в Єдиному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 12241020000075019).

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 12016040650001583, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому Жовтневого ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Тараненку В.М., прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Кальчику М.С. тимчасовий доступ до документів, із можливістю отримання належним чином завірених копій, що перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Слобожанський, буд. 42, а саме до реєстраційної справи ТОВ «ГОЛД АКТІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40181600, номер запису в Єдиному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 12241020000075019).

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12016040650001583.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Гончаренко