Court ruling № 58401062, 25.05.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24967/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Костишин Н.С., за участю слідчого групи Алексенка Д.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в ОВС СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенко Д.Г. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню № 22016101110000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 2015-2016 років невстановленими досудовим слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності повторно створено низку фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Хельмі» (код ЄДРПОУ 40065634), ТОВ «Олаві» (код ЄДРПОУ 40057094), ТОВ «Право-Делюкс» (код ЄДРПОУ 39991196), ТОВ «Детект Інвест» (код ЄДРПОУ 39983761), ТОВ «Чікен Торг Груп» (код ЄДРПОУ 39870415) та ТОВ «Мясоторг» (код ЄДРПОУ 39869918).

Після чого, посадовими особами ряду підприємств - вигодонабувачів упродовж 2015-2016 р.р. перераховано на рахунки вищевказаних підприємств понад 500 млн. грн. за товарно-матеріальні цінності.

В подальшому, з рахунків означених вище підприємств всі грошові кошти було перераховано в якості оплати векселів, повернення фінансової допомоги, а також на рахунки підставних фізичних осіб, з метою їх подальшого обготівкування.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що вищевказані невстановлені особи, які створили з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Мясоторг» (код ЄДРПОУ 39869918) та інші вказані вище підприємства причетні до створення та діяльності наступних підприємств за допомогою реквізитів яких здійснюється протиправні фінансові операції, а саме: ТОВ «Айзер Буд» (код ЄДРПОУ 39608322), ТОВ «Дісмарт» (код ЄДРПОУ 32664621), ТОВ «Комерційні Фінанси» (код ЄДРПОУ 32846171), ТОВ «Гама Груп» (код ЄДРПОУ 37066837), ТОВ «Гранум Інвест» (код ЄДРПОУ 38451405), ТОВ «Стандард Фінанс Групп» (код ЄДРПОУ 39128344), ТОВ «Нівана С» (код ЄДРПОУ 39235411), ТОВ «Реф і Ко» (код ЄДРПОУ 39255045), ТОВ «Спец-буд-інвест» (код ЄДРПОУ 39269681), ТОВ «Февен» (код ЄДРПОУ 39485890), ТОВ «Галс Лідер» (код ЄДРПОУ 39534764), ТОВ «Доріан прайм» (код ЄДРПОУ 39542576), ТОВ «Спей Сервіс» (код ЄДРПОУ 39599643), ТОВ «Інвест Лайв» (код ЄДРПОУ 39619355), ТОВ «Ерса Союз» (код ЄДРПОУ 39631875), ТОВ «Вайс трейд груп» (код ЄДРПОУ 39649272), ТОВ «Аргента Союз» (код ЄДРПОУ 39863722), ТОВ «Сатаро Трейд» (код ЄДРПОУ 39863811), ТОВ «Алтер Его Сістем» (код ЄДРПОУ 39936051), ТОВ «Інтеко-Траст» (код ЄДРПОУ 38786045), ТОВ «Трейд Агро» (код ЄДРПОУ 39995033), ТОВ «Де-Люкскомпані» (код ЄДРПОУ 39525299), ТОВ «Ай Пі Торгівля» (код ЄДРПОУ 40224654), ПП «Зелена Енергія-Агро» (код ЄДРПОУ 39114782), ТОВ «Укрлайф» (код ЄДРПОУ 39916407), ТОВ «Трейд-Комплект» (код ЄДРПОУ 39776808).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Інтеко-Траст» (код ЄДРПОУ 38786045) використовує для своєї незаконної діяльності відкритий у ПАТ «Інвестиційно-траст. Банк» (МФО 380957) банківський рахунок № 26008003601.

На підставі вищевикладеного та зважаючи на те, що грошові кошти, які містяться на банківському рахунку № 26008003601 відкритому ТОВ «Інтеко-Траст» (код ЄДРПОУ 38786045) у ПАТ «Інвестиційно-траст. Банк» (МФО 380957) визнані речовими доказами, оскільки отримані вказаною юридичною особою внаслідок вчинення розслідуємого кримінального правопорушення, виникла необхідність в накладені арешту на грошові кошти на вказаному рахунку.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування доводів і вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню № 22016101110000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України в редакції Закону № 1019-VIII від 18.02.2016 ( далі КПК України), арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу ( ч. 2 ст. 170 КПК України).

У відповідності до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на грошові кошти, які містяться на банківському рахунку № 26008003601 відкритому ТОВ «Інтеко-Траст» (код ЄДРПОУ 38786045) у ПАТ «Інвестиційно-траст. Банк» (МФО 380957), оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що вони відповідають критеріям визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які містяться на банківському рахунку № 26008003601 відкритому ТОВ «Інтеко-Траст» (код ЄДРПОУ 38786045) у ПАТ «Інвестиційно-траст. Банк» (МФО 380957), та зупинити видаткові операції по даному рахунку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк