Court ruling № 58389255, 01.02.2016, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа №201/1192/16-к

Провадження №1-кс/201/651/2016

УХВАЛА

01 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий судця Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Батманова В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі М.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

01 лютого 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обгрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ ФР ДП1 у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32015040650000049 від 09.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи ТОВ «Векпром» (ЄДРПОУ 39200415) у період з 23.01.2015 по 07.08.2015 при веденні фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Проджек Стар» (ЄДРПОУ 39590745), ГОВ «Діойл-ЛТД» (ЄДРПОУ 39411279), ТОВ «Континент ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 39411279). ТОВ «Картрейд» (ЄДРПОУ 39511307), ТОВ «Алва Груп» (ЄДРПОУ 39294435), в порушення вимог Податкового кодексу України, умисно ухилились від сплати податків у сумі понад 650 тис. грн.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №32015040650000049 від 09.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. І ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового розслідуванням встановлено, що відповідно до матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України №03 86/2015/ДСК встановлено, що ТОВ «Векпром» (ЄДРПОУ 39200415) 05.08.2015 здійснено спробу зарахування коштів на рахунок №26004001012581 в ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310). з рахунку №26005013039172, відкритого ТОВ «Діойл-ЛТД» (ЄДРПОУ 39411279) в ПАТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627). в сумі 0,99 млн.грн., з призначенням платежу: «Оплата за товарно-матеріальні цінності згідно договору».

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що у період з 23.01.2015 по 07.08.2015 ТОВ «Векпром» (ЄДРПОУ 39200415) мало фінансово - господарські взаємовідносини з ризиковими суб'єктами господарювання, а саме з ТОВ «Проджек Стар» (ЄДРПОУ 39590745), ТОВ «Діойл-ЛТД» (ЄДРПОУ 39411279). ТОВ «Континент ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 39411279), ТОВ «Картрейд» (ЄДРПОУ 39511307), ТОВ «Алва Груп» (ЄДРПОУ 39294435) та інші, атому є всі підстави вважати, що за результатами вищевказаних взаємовідносин ТОВ «Векпром» шляхом приховування від оподаткування реальних обсягів проведених фінансово-господарських операцій ухиляється від сплати податків в значних розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Континент ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 39511375) для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро» (МФО 305749) було відкрито 17.07.2015 року рахунок №2600630988701 (українська гривня) про що свідчить витяг з автоматизованої інформаційної системи «Податки».

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро» (МФО 305749), а саме: оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Континент ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 39511375) рахунку №2600630988701 (українська гривня) за період з 17.07.2015 року по теперішній час. а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями: довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування: накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки: інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даних рахунків: договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ «Континент ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 39511375) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат. часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; оригіналів документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ «Континент ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 39511375) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта ТОВ «Континент ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 39511375); документів, які засвідчують

принадження € НЄ00Х1ДНИМ.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. сг. 110, 163-166. 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі М.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро» (МФО 305749), а саме: оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Континент ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 39511375) рахунку №2600630988701 (українська гривня) за період з 17.07.2015 року по теперішній час, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково- касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади: копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби: довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даних рахунків; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства: і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ГОВ «Континент ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 39511375) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат. часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; оригіналів документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ «Континент ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 39511375) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта ТОВ «Континент ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 3951 1375); документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта ТОВ «Континент ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 39511375), включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів; відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Континент ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 39511375).

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32015040650000049.

Строк дії цієї ухвали ЗО діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Батманова