Court ruling № 58389142, 28.03.2016, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4404/16-к

провадження № 1-кс/201/2696/2016

УХВАЛА

28 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Батманова В.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

28 березня 2016 року прокурор звернувся з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014040630000334 від 15.02.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами в сумі 351985 грн. зловживаючи своїм службовим становищем.

Проведеними оперативними заходами встановлено схему з мінімізації податкових зобовязань групою підприємств, а саме ТОВ «ТД Енергоресурси» (39694926), ТОВ «Підгорна Нафтопродукт» (код 36855661), ТОВ «Цемент» (31519010), ТОВ ТФ «Крон» (39217227), ТОВ «Дортехнологія» (39071042), ТОВ «БМУ-13» (19292502) та ін., які перебувають на податковому обліку у Миколаївській області.

Так, службові особи ТОВ «ТД Енергоресурси» (39694926) протягом 2015 року з метою мінімізації податкових зобовязань використовуючи державні кошти укладали договірні відносин з підприємствами ТОВ «Дортехнологія» (39071042) та ТОВ «БМУ-13» (19292502) на постачання останнім сировини та інших виробничих матеріалів у сфері будівництва, а саме пального для котельні, бітуму, емульгатору, мастила трансформаторного, мінерального порошку та інше, при цьому вказуючи, що зазначені матеріали ТОВ «ТД Енергоресурси» (39694926) придбали у ТОВ «Цемент» (31519010) та ТОВ ТФ «Крон» (39217227).

Разом з цим, встановлено, що ТОВ «ТД Енергоресурси» (39694926) при використанні договірних відносин з ТОВ «Цемент» (31519010) та ТОВ ТФ «Крон» (39217227) придбали у останніх лише цемент та щебінь продавши ТОВ «Дортехнологія» (39071042) та ТОВ «БМУ-13» (19292502) інші будівельні матеріали, які приховали від податкового обліку.

Також, згідно податкової звітності ТОВ «ТД Енергоресурси» (39694926), ТОВ «Підгорна Нафтопродукт» (код 36855661), ТОВ «Цемент» (31519010), ТОВ ТФ «Крон» (39217227), ТОВ «Дортехнологія» (39071042), ТОВ «БМУ-13» (19292502) активно ведуть фінансово-господарську діяльність між собою.

Крім цього, встановлено, що податкова звітність ТОВ «ТД Енергоресурси» (39694926), ТОВ «Підгорна Нафтопродукт» (код 36855661), ТОВ «Цемент» (31519010), ТОВ ТФ «Крон» (39217227), ТОВ «Дортехнологія» (39071042), ТОВ «БМУ-13» (19292502) та інших підприємств направляється з одного IP-адреса.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру, а саме документів ТОВ «ТД Енергоресурси» (39694926), що становлять банківську таємницю зокрема інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам.

Згідно бази даних Державної фіскальної служби України АІС «Податковий блок» було встановлено, що ТОВ «ТД Енергоресурси» (39694926) має розрахункові рахунки в АТ «ОСОБА_2 Аваль (МФО 326182), а саме 260557725 українська гривня.

На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ «ТД Енергоресурси» (39694926), що знаходяться у АТ «ОСОБА_2 Аваль (МФО 326182), а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи «ТД Енергоресурси» (39694926); банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки підприємства «ТД Енергоресурси» (39694926) з дати відкриття рахунків по 22.03.2016; роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів «ТД Енергоресурси» (39694926) по рахунку № 260557725 - українська гривня у період з дати відкриття рахунків по 22.03.2016 у паперовому та електронному виді; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по вищевказаним рахункам «ТД Енергоресурси» (39694926) у період з дати відкриття рахунків по 22.03.2016; всіх платіжних документів та чеків «ТД Енергоресурси» (39694926) у період з дати відкриття рахунків по 22.03.2016.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №12014040630000334, вважаю клопотання прокурора таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Батманова