Court ruling № 58389119, 24.12.2015, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/18262/15-к

провадження № 1-кс/201/10545/2015

УХВАЛА

24 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Батманова В.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Солдатова І.М., про дозвіл на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

24 грудня 2015 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015040000000416, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2015 за фактом зловживання службовими особами ДПІ у Красногвардійському районі ГУ ДФС у Дніпропетровській області своїми службовими повноваженнями, що призвело до тяжких наслідків, за попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у податковій інспекції Красногвардійського району м. Дніпропетровська перебуває на обліку ПП ОСОБА_2, який використовує у своїй господарській діяльності противоправні схеми, направлені на мінімізацію податків та виводу грошових коштів до тіньового сектору економіки.

Так, встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, що мешкає за адресою АДРЕСА_1, організував протиправну схему з ухилення від сплати податків (у тому числі акцизного збору) під час реалізації тютюнових виробів в особливо великих розмірах.

Останнім організовано ряд фіктивних підприємств, використовуючи реєстраційні документи яких, без відома їх посадових осіб, з метою прикриття незаконної діяльності отримано ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами за сприяння працівників ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

У подальшому за допомогою вказаних підприємств ОСОБА_2 через довірених осіб, здійснює закупівлю тютюнових виробів та в подальшому за готівкові кошти реалізує придбані тютюнові вироби, не відображаючи вказані операцій в офіційній податковій звітності. До цих підприємств належать: ТОВ «А.П.Комерц» (код ЄДРПОУ 38927266), ТОВ «НЕККО» (код ЄДРПОУ 38980555), ТОВ «ЛЕНДЖЕРС», ТОВ «МВК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38864259), ТОВ «БУД-ІНСАЙТ» (код ЄДРПОУ 39450826), ТОВ «КОНФОРТ» (код ЄДРПОУ 39410872), ПП «КАПО» (код ЄДРПОУ 35587752), ТОВ «Требл Компані» (код ЄДРПОУ 39723342), ТОВ «НЕЙМАР» (код ЄДРПОУ 39834100), ТОВ «Агріко Айтемс» (код ЄДРПОУ 39337066), ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ Фінанс» (код ЄДРПОУ 39770785). Складські приміщення вказаних підприємств розташовані за адресами відповідно: м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова 33, м. Дніпропетровськ вул. Свердлова 6, м. Дніпропетровськ, вул. Шмідта 4а. Для прикриття вищевказаної протиправної діяльності громадянином ОСОБА_2 також створено ТОВ «ГРАНД ВОЛМОРТ ЛТД», розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Шмідта 4а. Отримані в результаті протизаконної діяльності готівкові кошти перевозяться автомобілем НОМЕР_1.

Разом з тим, функціонування вказаної схеми забезпечують службові особи ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області шляхом не виконання покладених на них державою функцій та обов'язків, пов'язаних з виявленням, запобіганням і припиненням правопорушень у сфері господарської діяльності та адміністрування податків.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні нежитлової будівлі (споруди) № 33 по вул. Свердлова у м. Дніпропетровську, що є власністю ТОВ «Твій Дім» з метою відшукання та вилучення первинних документів господарської діяльності ТОВ «А.П.Комерц» (код ЄДРПОУ 38927266), ТОВ «НЕККО» (код ЄДРПОУ 38980555), ТОВ «ЛЕНДЖЕРС», ТОВ «МВК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38864259), ТОВ «БУД-ІНСАЙТ» (код ЄДРПОУ 39450826), ТОВ «КОНФОРТ» (код ЄДРПОУ 39410872), ПП «КАПО» (код ЄДРПОУ 35587752), ТОВ «Требл Компані» (код ЄДРПОУ 39723342), ТОВ «НЕЙМАР» (код ЄДРПОУ 39834100), ТОВ «Агріко Айтемс» (код ЄДРПОУ 39337066), ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ Фінанс» (код ЄДРПОУ 39770785) з підприємствами контрагентами, а саме: первинні документи (договори, накладні, рахунки, податкові накладні, чеки та ін.), документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, документи тіньової бухгалтерії, банківські пластикові картки, комп'ютерна техніка, мобільні телефони, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, акти податкових перевірок, інші предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України, Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №42015040000000416, вважаю клопотання слідчого не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження не дають підстав дійти до висновку, що проведення зазначеної слідчої дії, є доцільним та необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Солдатова І.М., про дозвіл на проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Батманова