Court ruling № 58388929, 22.04.2016, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5906/16-к

провадження № 1кс/201/3627/2016

УХВАЛА

22 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Батманова В.В., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Желіба А.Є., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Сакоренко І.О., про здійснення тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015040000000431 від 28.05.2015 за фактом того, що службові особи слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області зловживаючи своїм службовим становищем при провадженні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32014040040000009 від 20.03.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України за фактом ухилення ТОВ «НВФ «Технокредо» (код ЕДРПОУ 23074283) від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах, діючи в інтересах підприємства притягнули до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 212 КК України ОСОБА_3, який завідомо для службових осіб слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області не являвся посадовою особою зазначеного підприємства, що призвело до фактичного ухиляння ТОВ «НВФ «Технокредо» від податку на прибуток на суму, що більш ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, оскільки вказаний громадянин ніколи на вказаному підприємстві не працював, про що достовірно було відомо службові особи слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час розслідування кримінального провадження № 32014040040000009 від 20.03.2014, до суду був направлений обвинувальний акт за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України відносно ОСОБА_3

21.07.2014 ОСОБА_3 був визнаний винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, тобто розглянуто по суті та на теперішній час матеріали вказаного кримінального провадження знаходяться в архіві Індустріального районного суду м. Дніпропетровська.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у вивченні юридичних справ ТОВ «НВФ «Технокредо» (код ЄДРПОУ 23074283), а також ряду пов'язаних з ним засновниками підприємств, а саме ТОВ «ТК Пульс» (код ЕДРПОУ 38641023); ТОВ «Торговий дім «Технокредо» (код ЕДРПОУ 37732968); ТОВ «Технокредо-1» (код ЕДРПОУ 39463662), оригінали яких знаходяться в Управлінні з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпропетровського міського управління юстиції за адресою: м. Дніпропетровськ, Слобожанський проспект (пр. «ім. Газета «Правда»), 42.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме оригіналів юридичних справ ТОВ «НВФ «Технокредо» (код ЄДРПОУ 23074283), ТОВ «ТК Пульс» (код ЕДРПОУ 38641023); ТОВ «Торговий дім «Технокредо» (код ЕДРПОУ 37732968); ТОВ «Технокредо-1» (код ЕДРПОУ 39463662), оригінали яких знаходяться в Управлінні з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпропетровського міського управління юстиції за адресою: м. Дніпропетровськ, Слобожанський проспект (пр. «ім. Газета «Правда»), 42.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення оригіналів документів, а саме юридичних справ ТОВ «НВФ «Технокредо» (код ЄДРПОУ 23074283), ТОВ «ТК Пульс» (код ЕДРПОУ 38641023); ТОВ «Торговий дім «Технокредо» (код ЕДРПОУ 37732968); ТОВ «Технокредо-1» (код ЕДРПОУ 39463662), які знаходяться в Управлінні з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпропетровського міського управління юстиції за адресою: м. Дніпропетровськ, Слобожанський проспект (пр. «ім. Газета «Правда»), 42.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 42015040000000431, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Желіба А.Є., тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення оригіналів документів, а саме юридичних справ ТОВ «НВФ «Технокредо» (код ЄДРПОУ 23074283), ТОВ «ТК Пульс» (код ЕДРПОУ 38641023); ТОВ «Торговий дім «Технокредо» (код ЕДРПОУ 37732968); ТОВ «Технокредо-1» (код ЕДРПОУ 39463662), які знаходяться в Управлінні з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпропетровського міського управління юстиції за адресою: м. Дніпропетровськ, Слобожанський проспект (пр. «ім. Газета «Правда»), 42.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.В. Батманова