Court ruling № 58388918, 15.10.2015, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/15842/15-к

провадження № 1-кс/201/9352/2015

УХВАЛА

15 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Батманова В.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Коршуна О.В., про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

15 жовтня 2015 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015040000000768 від 25.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що в червні 2015 року службові особи ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України», зловживаючи своїм службовим становищем, під здійснювали закупівлю товарів за завищеною вартістю у ТОВ НВП «Дніпробудкомплект», ФОП «ОСОБА_2.», ТОВ «Зіп», ТОВ «Будкомлект», ПП «Рекон», ТОВ «Фаворит», ПНВП «Елеком», ПАТ «Новопавлівський гранітний кар'єр», ТОВ «Три К», ТОВ «Любимівський кар'єр», ТОВ «Альтер Групп» внаслідок чого, заволоділи державними коштами на загальну суму 448 758,87 грн., що є особливо великим розміром.

За наявними у кримінальному провадженні доказами є всі підстави вважати, що фінансові операції, які були проведені між ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» та вказаними підприємствами, пов'язані з акумулюванням безготівкових коштів на рахунках підприємств, для подальшого виведення у тіньовий сектор економіки шляхом їх перерахування на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Окрім того, з'ясовано, що протягом 2015 року на адресу ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» здійснювалося постачання товару «в'яжуче компаундне для шляхового будівництва» ТОВ «Альтер Групп» (м. Авдіївка, Донецької області, зона проведення АТО) за цінами, які значно перевищують середньо ринкові, без надання послуг транспортування.

Згідно з матеріалами кримінального провадження ТОВ «Альтер Групп» зареєстровано та знаходиться за адресою: Донецька область, м. Авдіївка, проїзд Індустріальний, 4. За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 08.10.2015, право власності на об'єкт нерухомого майна розташований за адресою: Донецька область, м. Авдіївка, проїзд Індустріальний, 4, зареєстровано за ТОВ «Альтер Групп» (ЄДРПОУ 36962995).

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що є достатні підстави вважати, що за місцем знаходження ТОВ «Альтер Групп» (ЄДРПОУ 36962995) - Донецька область, м. Авдіївка, проїзд Індустріальний, 4 може перебувати майно та знаряддя кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а саме: документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Альтер Групп» (ЄДРПОУ 36962995) та ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України», реєстраційні та установчі документи ТОВ «Альтер Групп», печатки і штампи вказаного підприємства та підприємств з ознаками «фіктивності», документація щодо придбання (купівлі, продажу, поставки) товару «в'яжуче компаундне для шляхового будівництва», документи щодо розпорядження грошовими коштами на рахунках ТОВ «Альтер Групп», електронні носії інформації та комп'ютерна техніка, яка містить інформацію про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Альтер Групп» (ЄДРПОУ 36962995) та ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України».

На підставі викладеного, прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях будівлі за адресою Донецька область, м. Авдіївка, проїзд Індустріальний, 4, яке займає ТОВ «Альтер Групп» (ЄДРПОУ 36962995), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання майна та знаряддя кримінального правопорушення, а саме: документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Альтер Групп» (ЄДРПОУ 36962995) та ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України», реєстраційні, установчі, звітні документи ТОВ «Альтер Групп» (ЄДРПОУ 36962995), печатки і штампи вказаного підприємства та підприємств з ознаками «фіктивності», документація щодо придбання (купівлі, продажу, поставки) товару «в'яжуче компаундне для шляхового будівництва», документи щодо розпорядження грошовими коштами по рахунках ТОВ «Альтер Групп» (ЄДРПОУ 36962995), електронні носії інформації та комп'ютерна техніка, яка містить інформацію про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Альтер Групп» (ЄДРПОУ 36962995) та ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України», майно та грошові кошти, здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 42015040000000768, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Коршуну О.В, проведення обшуку в приміщеннях будівлі за адресою Донецька область, м. Авдіївка, проїзд Індустріальний, 4, яке займає ТОВ «Альтер Групп» (ЄДРПОУ 36962995), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання майна та знаряддя кримінального правопорушення, а саме: документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Альтер Групп» (ЄДРПОУ 36962995) та ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України», реєстраційні, установчі, звітні документи ТОВ «Альтер Групп» (ЄДРПОУ 36962995), печатки і штампи вказаного підприємства та підприємств з ознаками «фіктивності», документація щодо придбання (купівлі, продажу, поставки) товару «в'яжуче компаундне для шляхового будівництва», документи щодо розпорядження грошовими коштами по рахунках ТОВ «Альтер Групп» (ЄДРПОУ 36962995), електронні носії інформації та комп'ютерна техніка, яка містить інформацію про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Альтер Групп» (ЄДРПОУ 36962995) та ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України», майно та грошові кошти, здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Батманова