Court ruling № 58388396, 27.05.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

27.05.16

У Х В А Л А Справа № 200/8965/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/5024/16

27 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Манченка Р.Є., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12016040000000329 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Манченко Р.Є. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кононенком М.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016040000000329 від 23.04.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, встановлено, що Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації 28.12.2015 було перераховано бюджетні грошові кошти у сумі 400 000 гривень приватному підприємству «Асгард» (код ЄДРПОУ 30949193), у якості оплати за виконання проектно-вишукувальних робіт «Будівництво підводного водоводу від с. Михайлівка до с. Михайло-Заводське Апостолівського району».

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та керівником ПП «Асгард» (код ЄДРПОУ 30949193) станом на момент здійснення оплати від Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації та на цей час є гр. ОСОБА_3, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1.

Допитаний у якості свідка гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, показав, що він не є будь-якою посадовою особою, директором чи засновником у жодному підприємстві, у т.ч. в ПП «Асгард» (код ЄДРПОУ 30949193) та ним ніколи не підписувались будь-які угоди, акти виконаних робіт та не виконувались жодні роботи на замовлення Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації чи інших бюджетних (державних), або приватних підприємств.

Подальшим досудовим розслідуванням було встановлено розрахункові рахунки ПП «Асгард» (код ЄДРПОУ 30949193), під час здійснення тимчасового доступу до яких виявлено, що отримані від Департаменту ЖКГБ ДОДА грошові кошти ПП «Асгард» (код ЄДРПОУ 30949193) перераховує на розрахунковий рахунок № 26001000121947, який відкритий в Криворізькій філії АТ «Укрексімбанк», МФО 305589 та належить ФОП «ОСОБА_4» (і.к. НОМЕР_1) під виглядом оплати за надання транспортних послуг.

Таким чином, з метою забезпечення всебічності, повноти та об'єктивності дослідження усіх обставин справи, а також встановлення подальшого руху грошових коштів перерахованих Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації приватному підприємству з ознаками фіктивності «Асгард» (код ЄДРПОУ 30949193), виникає необхідність в отриманні інформації по банківському рахунку ФОП «ОСОБА_4» (і.к. НОМЕР_1) за період з 26.10.2015 (момент реєстрації ОСОБА_3 керівником даного підприємства) й по теперішній час.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, стосовно відкриття та використання вказаного рахунку та проведення їх виїмки неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного кримінального правопорушення та дослідити обставини його вчинення, оскільки тільки в указаному банку наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку і тільки в зазначених документах об'єктивно відображаються відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування. Вилучення у ФОП «ОСОБА_4» (і.к. НОМЕР_1) документів із указаними відомостями не може забезпечити об'єктивне встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки в них можуть бути внесенні зміни, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Представник Криворізької філії АТ «Укрексімбанк», повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з'явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Манченку Р.Є. та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №12016040000000329 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку №26001000121947, що належить ФОП «ОСОБА_4» (і.к. НОМЕР_1), які знаходяться у володінні Криворізької філії АТ «Укрексімбанк», МФО 305589, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр. К.Маркса (вул. Поштова), буд. 37, а саме до наступних документів:

-обліково-реєстраційної юридичної справи ФОП «ОСОБА_4» (і.к. НОМЕР_1), яку складають наступні документи: копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи;

-платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та т.ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), за період з 26.10.2015 до часу пред'явлення ухвали до виконання;

-відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахункуНОМЕР_2, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, що належить ФОП «ОСОБА_4» (і.к. НОМЕР_1) з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 26.10.2015 до часу пред'явлення ухвали до виконання;

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 27 червня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко