Court ruling № 58366613, 16.06.2016, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/6503/16-к

Провадження №1-кс/751/1215/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 16 червня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Ю.Г. Гордійко

при секретарі Ващиліній Т.В.

за участю слідчого Луцького О.В.

розглянув клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області капітана податкової міліції Луцького Олега Віталійовича про надання дозволу на проведення обшуку -

ВСТАНОВИВ:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні перебувають матеріали кримінального провадження № 32015270000000027 від 07.05.2015, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що директор ПП «АПТК» (код ЄДРПОУ 38615098) ОСОБА_2 разом з засновником підприємства ОСОБА_3 з метою ухилення від сплати податків, шляхом проведення безтоварних операцій використовує СГД «конвертаційного центру», які мають ознаки фіктивності, а саме: ПП «Родімар» (код ЄДРПОУ 35075420), ПП «Дентал ЮА» (код ЄДРПОУ 39374080), ТОВ «Лортон» (код ЄДРПОУ 36136709) та ТОВ «Торіні» (код ЄДРПОУ 39481209). З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в автомобілі марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_1, який на праві власності належить ОСОБА_4, знаходяться оригінали фінансово-господарських документів ПП «АПТК», ТОВ «Трейд Максіма» та інших підприємств по взаємовідносинам з підприємствами, що мають ознаки фіктивності та входять до складу «конвертаційного центру».

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав, просив його задовольнити.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст.107 КПК України не здійснювалось.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що в автомобілі марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_1, який на праві власності належить ОСОБА_4, можуть знаходитись докази кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234-236 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області капітана податкової міліції Луцького Олега Віталійовича про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Луцькому Олегу Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Василенку Володимиру Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Терещенку Артему Васильовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Давидку Ігорю Володимировичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Євган Анні Вікторівні, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Коверзневу Дмитру Вадимовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Очковській Світлані Миколаївні, заступнику начальника - начальнику першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Давиденку Вадиму Васильовичу на проведення обшуку автомобіля марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_1, який на праві власності належить ОСОБА_4, з метою відшукання та вилучення оригіналів фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ПП «АПТК» (код ЄДРПОУ 38615098), ТОВ «Трейд Максіма» (код ЄДРПОУ 38179037) та інших підприємств з підприємствами, що мають ознаки фіктивності та входять до складу «конвертаційного центру», а саме: ТОВ "Баден Сервіс" (код ЄДРПОУ 39653841), ТОВ "Маркет Торг" (код ЄДРПОУ 39844605), ТОВ "Ахілес Груп" (код ЄДРПОУ 38745742), ТОВ "Торіні" (код ЄДРПОУ 39481209), ТОВ "Інкор-Трейд" (код ЄДРПОУ 38515557), ТОВ "Дентал ЮА" (код ЄДРПОУ 39374080), ТОВ "Будівельна Ліга ЛТД" (код ЄДРПОУ 39925778), ТОВ "Універсал Торг" (код ЄДРПОУ 40042329), ТОВ "Лортон" (код ЄДРПОУ 36136709), ТОВ "Олден Групп" (код ЄДРПОУ 39753948), ТОВ "Зарін Груп" (код ЄДРПОУ 40156401), ТОВ "Ол Медіа" (код ЄДРПОУ 40043720), ТОВ "Мін-Сі-Пам" (код ЄДРПОУ 39378284), ТОВ "ТК Плеяда" (код ЄДРПОУ 40181490), ТОВ "Будмонтаж ВКК" (код ЄДРПОУ 40065519), ТОВ "Оптовик Торг Плюс" (код ЄДРПОУ 40006516), ТОВ "Ком Тех Україна" (код ЄДРПОУ 39898210), ТОВ "Фін Плюс" (код ЄДРПОУ 39887036), ТОВ "Інфо Сістем" (код ЄДРПОУ 38098629), ПП "Ахілес Груп" (код ЄДРПОУ 35735333), ТОВ "Вістахолдінг" (код ЄДРПОУ 40226379), ТОВ "Рекламна Компанія 78" (код ЄДРПОУ 40227388), ТОВ "ТД Амерія" (код ЄДРПОУ 40230778), ТОВ "Базис Бест" (код ЄДРПОУ 40233077), ТОВ "Інфра-Кам" (код ЄДРПОУ 40245632), ТОВ "М`ясний Шум" (код ЄДРПОУ 40130527), ТОВ "Сферастрой СЖК" (код ЄДРПОУ 40156574), ТОВ "Неотрейдгруп" (код ЄДРПОУ 39931540), ТОВ "Аргус Торг" (код ЄДРПОУ 39749123), ТОВ "Укрпромсектор" (код ЄДРПОУ 40120910), ТОВ "Максі - Опт" (код ЄДРПОУ 40283306), ПП "Будівельник БК" (код ЄДРПОУ 38132491), ТОВ "Трейдінг Експрес ЛД" (код ЄДРПОУ 40431157), ТОВ "ТМ Оптгарант Збут" (код ЄДРПОУ 40431178), ТОВ "Айді-Пульс" (код ЄДРПОУ 40318045), ТОВ "Сівард" (код ЄДРПОУ 39671944), ТОВ "Центр Торг Компані" (код ЄДРПОУ 39917243), ТОВ "Делл`Аква" (код ЄДРПОУ 39879120), ТОВ "Кенер Союз" (код ЄДРПОУ 39686746), ТОВ "Віксар Плюс" (код ЄДРПОУ 40339222), ТОВ "Арс Брок" (код ЄДРПОУ 39938441), ТОВ "Івіса Груп" (код ЄДРПОУ 40028220), ТОВ "Індекс Інвест" (код ЄДРПОУ 40120396), ТОВ "Любогус" (код ЄДРПОУ 39430307), ТОВ "Техком Інжиніринг" (код ЄДРПОУ 40489647), ТОВ "Гранд Буд Групп" (код ЄДРПОУ 39326880), ТОВ "Торіно Сейл Кар" (код ЄДРПОУ 40520477) (договори поставки, податкові накладні, акти прийому-передачі, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні), реєстраційних документів вказаних підприємств, печаток, штампів, кліше вищевказаних підприємств, що можуть становити докази у кримінальному провадженні, інших предметів - комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації, де містяться електронні дані і документи складані від імені вказаних підприємств, принтери, відеореєстратори, засобів зв'язку, банківських карток, документів, щодо відкриття та користування банківськими рахунками, електронні ключі до системи клієнт-банк, грошових коштів, що використовуються для вчинення кримінального правопорушення, а саме: не облікованих по бухгалтерському обліку та призначених для видачі клієнтам-замовникам конвертації або отриманих злочинним шляхом, чорнових записів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 236 КПК.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.Г. Гордійко