Court ruling № 58357923, 30.01.2014, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/1027/14-к

пр.№ 1-кс/464/339/14

У Х В А Л А

30.01.2014 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., за участю прокурора Чемного О.В., слідчого Малецького О.С., розглянувши клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1С про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 32013150000000318 від 04.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

в с т а н о в и в :

слідчий Малецький О.С. звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а саме: юридичної справи про відкриття рахунків №№ 26158310011701, 26501310011701, 26502320011701, 26512310011701, 26523310011701, ТОВ «КУА «Приват Капітал» (35664309); інформацію про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком по рахунках №№ 26158310011701, 26501310011701, 26502320011701, 26512310011701, 26523310011701 ТОВ «КУА «Приват Капітал» (35664309) за період з 01.01.2008р. по 28.01.2014р.; перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків №№ 26158310011701, 26501310011701, 26502320011701, 26512310011701, 26523310011701 ТОВ «КУА «Приват Капітал» (35664309) за період з 01.01.2008 р. по 28.01.2014р.; угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «КУА «Приват Капітал» (35664309) використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» по рахунках №№ 26158310011701, 26501310011701, 26502320011701, 26512310011701, 26523310011701 за період 01.01.2008 р. по 28.01.2014р.; кредитних договорів та документів, які складалися під час виконання кредитних угод, укладених ТОВ «КУА «Приват Капітал» (35664309) з відділенням філії АБ «Південний» (МФО 385532) за період 01.01.2008 р. по 28.01.2014р.; зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складали під час їх виконання та оплати ТОВ «КУА «Приват Капітал» (35664309) по рахунках №№ 26158310011701, 26501310011701, 26502320011701, 26512310011701, 26523310011701 за період 01.01.2008 р. по 28.01.2014р.; договорів комісії купівлі-продажу цінних паперів (векселів), які укладались ТОВ «КУА «Приват Капітал» (35664309) з відділенням філії АБ «Південний» (МФО 385532) за період 01.01.2008 по 28.01.2014, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) АБ «Південний» (МФО-385532), що знаходиться за адресою: м. Львів, ОСОБА_2, 11.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що службовими особами ТОВ «БК «Нове Місто» (ЄДРПОУ 30994450), за період 2010-2012 р.р. занижено податок на прибуток на суму 4 190 000 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що основним видом діяльності ТОВ «БК «Нове Місто» є організація будівництва обєктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду, одним з обєктів будівництва на момент проведення досудового розслідування є житловий багатоквартирний будинок за адресою : пр. Чорновола - вул. ОСОБА_3. Станом на 01.08.2013 підприємством із 168 квартир даного будинку реалізовано 144 одиниці. Аналізом діяльності ТОВ «БК «Нове Місто» встановлено, що дане СГД у жовтні 2008 року розмістило цільові облігації серії А, Б, С на житловий будинок по вул. Чорновола, 73 в пайовому венчурному не диверсифікованому закритому інвестиційному фонді «Скриня» активами якого управляє ТОВ «Компанія Управління Активами «Приват Капітал» (35664309). В подальшому реалізація квартир здійснювалась за рахунок щоквартального погашення цільових облігацій ТзОВ «Будівельна компанія Нове місто» на рахунки ТОВ «КУА «Приват Капітал» (35664309) фізичними особами, кінцева дата погашення вказаних облігацій становила 23 серпня 2013 року. З метою встановлення обставин проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «БК «Нове Місто» з покупцями обєктів що реалізовувались, надходжень грошових коштів на рахунки підприємства, їх подальшого перерахування, встановлення стану дебіторської-кредиторської заборгованості з контрагентами, повноти та своєчасності сплати задекларованих сум податків, просить подання задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, представника АБ «Південний», думку прокурора, в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що вищезазначені документи перебувають у володінні (приміщенні) АБ «Південний» (МФО-385532), що знаходиться за адресою: м. Львів, ОСОБА_2, 11 та містять банківську таємницю, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, щодо руху коштів підприємства, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1С тимчасовий доступ до документів юридичної справи про відкриття рахунків №№ 26158310011701, 26501310011701, 26502320011701, 26512310011701, 26523310011701, ТОВ «КУА «Приват Капітал» (35664309); інформацію про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком по рахунках №№ 26158310011701, 26501310011701, 26502320011701, 26512310011701, 26523310011701 ТОВ «КУА «Приват Капітал» (35664309) за період з 01.01.2008р. по 28.01.2014р.; перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків №№ 26158310011701, 26501310011701, 26502320011701, 26512310011701, 26523310011701 ТОВ «КУА «Приват Капітал» (35664309) за період з 01.01.2008 р. по 28.01.2014р.; угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «КУА «Приват Капітал» (35664309) використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» по рахунках №№ 26158310011701, 26501310011701, 26502320011701, 26512310011701, 26523310011701 за період 01.01.2008 р. по 28.01.2014р.; кредитних договорів та документів, які складалися під час виконання кредитних угод, укладених ТОВ «КУА «Приват Капітал» (35664309) з відділенням філії АБ «Південний» (МФО 385532) за період 01.01.2008 р. по 28.01.2014р.; зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складали під час їх виконання та оплати ТОВ «КУА «Приват Капітал» (35664309) по рахунках №№ 26158310011701, 26501310011701, 26502320011701, 26512310011701, 26523310011701 за період 01.01.2008 р. по 28.01.2014р.; договорів комісії купівлі-продажу цінних паперів (векселів), які укладались ТОВ «КУА «Приват Капітал» (35664309) з відділенням філії АБ «Південний» (МФО 385532) за період 01.01.2008 по 28.01.2014, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) АБ «Південний» (МФО-385532), що знаходиться за адресою: м. Львів, ОСОБА_2, 11.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.