Court ruling № 58357773, 11.10.2013, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/9990/13-к

пр.№ 1-кс/464/1710/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2013 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., за участю прокурора Чемного О.В., слідчого Марутяка А.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013150000000339 від 20.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України

в с т а н о в и в :

слідчий Марутяк А.Б. звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а саме: справи з юридичного оформлення рахунків №2600516224, №260411618, відкритих ТОВ "Галицька кабельна компанія" (ЄДРПОУ 32800603), за період з 25.07.2012 р. по 30.09.2013р.; компютерної роздруківки руху коштів з повною по хвилинною розшифровкою платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №2600516224, №260411618, що належать ТОВ "Галицька кабельна компанія", за період з 25.07.2012р. по 30.09.2013р. в паперовому та електронному вигляді; інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком по рахунках №2600516224, №260411618, що належать ТОВ "Галицька кабельна компанія", за період з 25.07.2012 р. по 30.09.2013р. в паперовому та електронному вигляді; грошових чеків на зняття готівки з рахунків №2600516224, №260411618, що належать ТОВ "Галицька кабельна компанія" (код за ЄДРПОУ 32800603), за період з 25.07.2012 р. по 30.09.2013р.; карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунків №2600516224, №260411618, що належать ТОВ "Галицька кабельна компанія", за період з 25.07.2012 р. по 30.09.2013р.;, з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ЛОД ПАТ "Райффайзен банк ОСОБА_1" (МФО 325570), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Словацького, 1.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що службові службові особи ТОВ Галицька кабельна компанія (ЄДРПОУ 32800603), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, у липні 2012 року неправомірно сформували податковий кредит по взаєморозрахунках із постачальником ТОВ ТК Бізнеспром ухилившись від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 7 112 820 грн.. Також досудовим слідством встановлено, що ТОВ "Галицька кабельна компанія" (код за ЄДРПОУ 32800603) в процесі здійснення господарської діяльності використовує рахунки №2600516224, №260411618, відкриті в ЛОД ПАТ "Райффайзен банк ОСОБА_1" (МФО 325570), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Словацького, 1. Враховуючи те, що вказані документи необхідні для розслідування, просить подання задоволити.

Представник ЛОД ПАТ "Райффайзен банк ОСОБА_1" на розгляд клопотання не зявився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що вищезазначені документи перебувають у володінні (приміщенні) ЛОД ПАТ "Райффайзен банк ОСОБА_1"(МФО 325570), що знаходиться за адесою: м. Львів, вул. Словацького, 1 та містять банківську таємницю, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, щодо руху коштів підприємства, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів справи з юридичного оформлення рахунків №2600516224, №260411618, відкритих ТОВ "Галицька кабельна компанія" (ЄДРПОУ 32800603), за період з 25.07.2012 р. по 30.09.2013р.; компютерної роздруківки руху коштів з повною по хвилинною розшифровкою платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №2600516224, №260411618, що належать ТОВ "Галицька кабельна компанія", за період з 25.07.2012р. по 30.09.2013р. в паперовому та електронному вигляді; інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком по рахунках №2600516224, №260411618, що належать ТОВ "Галицька кабельна компанія", за період з 25.07.2012 р. по 30.09.2013р. в паперовому та електронному вигляді; грошових чеків на зняття готівки з рахунків №2600516224, №260411618, що належать ТОВ "Галицька кабельна компанія" (код за ЄДРПОУ 32800603), за період з 25.07.2012 р. по 30.09.2013р.; карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунків №2600516224, №260411618, що належать ТОВ "Галицька кабельна компанія", за період з 25.07.2012 р. по 30.09.2013р.; з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ЛОД ПАТ "Райффайзен банк ОСОБА_1" (МФО 325570), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Словацького, 1.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.