Court ruling № 58357680, 01.07.2013, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/5847/13-к

пр.№ 1-кс/464/940/13

У Х В А Л А

01.07.2013 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., за участю прокурора Леськіва А.В., слідчого Переймибіди П.Б., представників АТ Укрінбанку ОСОБА_1, ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013150000000225 від 13.06.2013р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий Переймибіда П.Б. звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №32013150000000225 від 13.06.2013р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212 КК України, а саме: юридичної справи про відкриття рахунку №26008100289001 (980-гривня) ТОВ Універсал (ЄДРПОУ 13820680); карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку №26008100289001 (980-гривня) ТОВ Універсал (ЄДРПОУ 13820680); компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №26008100289001 (980-гривня), який належить ТОВ Універсал (ЄДРПОУ 13820680) за період з 01.02.2008р. по 31.12.2012р., що перебувають у володінні (приміщенні) Дрогобицької філії АТ Укрінбанку (МФО 325785) за адресою: Львівська область, м.Дрогобич, вул.Л.Українки, 26. В обгрунтування клопотання покликається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ Універсал (ЄДРПОУ 13820680) в період з 01.07.2011р. по 31.12.2012р. при здійсненні фінансово-господарських операцій, занизили податок на прибуток в сумі 352 745 грн. та занизили податок на додану вартість в сумі 332 273грн., а всього ухилились від сплати податків у значних розмірах на загальну суму 685 018грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ Універсал (ЄДРПОУ 13820680) використовує банківський рахунок №26008100289001 (980-гривня) відкритий в Дрогобицькій філії АТ Укрінбанку (МФО 325785), що за адресою: Львівська область, м.Дрогобич, вул.Л.Українки, 26. З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між СПД, дослідження походження коштів, які використовувались під час взаємних розрахунків, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, шляхом їх вилучення, оскільки такі можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та мати доказове значення по справі, а одержання зазначених документів іншими способами не можливе.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, представників Дрогобицької філії АТ Укрінбанку, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що у володінні (приміщенні) АТ Укрінбанку (МФО 325785), що знаходиться за адресою: Львівська область, м.Дрогобич, вул.Л.Українки, 26, знаходяться документи, які стосуються діяльності ТОВ Універсал (ЄДРПОУ 13820680) та містять банківську таємницю, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини щодо руху коштів привласнення яких розслідується у кримінальному провадженні та можливість довести вказані обставини за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, ст.163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів юридичної справи про відкриття рахунку №26008100289001 (980-гривня) ТОВ Універсал (ЄДРПОУ 13820680); карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку №26008100289001 (980-гривня) ТОВ Універсал (ЄДРПОУ 13820680); компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №26008100289001 (980-гривня), який належить ТОВ Універсал (ЄДРПОУ 13820680) за період з 01.02.2008р. по 31.12.2012р., з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні (приміщенні) Дрогобицької філії АТ Укрінбанку (МФО 325785) за адресою: Львівська область, м.Дрогобич, вул.Л.Українки, 26.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.