Court ruling № 58339688, 28.03.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13874/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бєлкіна Ю.Г., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бєлкіна Ю.Г. про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42015000000000783,-

В С Т А Н О В И В :

28.03.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бєлкіна Ю.Г. за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України Юрєвою Н. про проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс», за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 145, право власності на будівлі/нежитлові приміщення в якій, зокрема, зареєстровано: нежилий будинок (літ. А) загальною площею 339 кв.м. за ТОВ «ВВ Інвест»; нежилі приміщення площею 9,5 кв.м. за Представництвом ФДМУ у Радянському районі м. Києва, з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» та пунктів обміну валют, печаток, штампів, кліше, факсиміле, чорнових записів, комп'ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, камер відеоспостереження та накопичувачів відеоінформації, спеціальних технічних пристроїв, мобільних телефонів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2015 р. під № 42015000000000783, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Агарта» та ПП «Мерком» здійснюють імпорт товарів (побутова техніка) на територію України з країн ЄС та Китаю. Під час митного оформлення імпортних товарів службові особи підприємств подають до митного органу підроблені документи від фіктивного суб'єкта господарської діяльності, зареєстрованого в країнах офшорної зони із занижено. Вартістю імпортної продукції та невірним кодом товару.

Зокрема, слідчий посилається на те, що всі фінансово-господарські відносини зазначених підприємств супроводжуються валютними операціями, які здійснюються через фінансовому установу ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724).

При цьому, слідчий, вважає, що в офісних приміщеннях ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитись вказані у клопотанні речі та документи, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Так, слідчим не надано слідчому судді належних та достатніх даних про викладені в клопотанні обставини, зокрема, щодо фактичного користування ТОВ «Фінансова Компанія «Абсолют Фінанс» приміщеннями та можливого розміщення у цих приміщеннях відшукуваних речей та документів Компанії.

Слідчий суддя не приймає до уваги рапорт працівника податкової міліції ОСОБА_3, оскільки викладені у ньому дані про зазначені у клопотанні слідчого обставини самі по собі не є належними та достатніми доказами вищевказаних обставин в розумінні положень ст.ст.85-86 КПК України.

Так, враховуючи, що вказані обставини мають бути підтверджені належними засобами доказування: письмовими доказами та показаннями свідків, даних про відсутність таких засобів або об'єктивну неможливість їх подання слідчому судді слідчим суду не надано. При цьому, відсутність даних про джерела отримання викладених у рапорті даних виключає можливість оцінки цих даних відповідно до ст.94 КПК України як належних та допустимих доказів вищезазначених обставин.

Таким чином, слідчим суду не надано належних та достатніх даних, які б давали підстави стверджувати, що у вказаних приміщеннях можуть знаходитись відшукувані речі та документи, які мають значення для даного кримінального провадження.

Виходячи з вищевикладеного, клопотання задоволенню не підлягає як необґрунтоване.

Керуючись п.18 ч.1 ст.3, ст.ст.234-236, ст.309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бєлкіна Ю.Г. про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42015000000000783,- відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко