Court ruling № 58337043, 16.06.2016, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/7600/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2016 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А. при секретарі Глотовій П.В., розглянувши клопотання слідчого Рівненського відділу поліції Денисяки О.О., яке погоджено з прокурором Рівненської місцевої прокуратури Соботюком О.О. про тимчасовий доступ до документів ДПІ у м. Рівному Головного управління ДФС у Рівненській області,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Рівненського відділу поліції Денисяки О.О., звернулася до суду із клопотанням, яке погоджено з прокурором Рівненської місцевої прокуратури Соботюком О.О. про тимчасовий доступ до документів ДПІ у м. Рівному Головного управління ДФС у Рівненській області, що за адресою: м. Рівне, вул.Відінська, 8, а саме: документів облікової справи платника податків - ТзОВ-фірма «Дуга» (код ЄДРПОУ 21085236) з можливістю ознайомитися з нею, а також вилучити оригінали окремих документів: податкові декларації, звіти, розрахунки, пояснення та інші документи, які подавались платником податків на протязі 2007-2010 рр. та місять у собі зразки підпису ОСОБА_3, у зв'язку з тим, що вони мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області надійшов рапорт начальника УПЗСЕ УМВС України в Рівненській області - Єфтенія В.В. за зверненням директора департаменту безпеки ПАТ «Банк Універсальний» Мухаровського П.А. щодо використання ОСОБА_3 фіктивної довідки про доходи при оформленні кредиту в ПАТ «Банк Універсальний».

За даним фактом 08.10.2015 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015180010006062. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: використання завідомо підробленого документа, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Документи, до яких необхідно отримати доступ, містять у собі вільні зразки підпису, які будуть використанні для порівняльного дослідження при проведенні почеркознавчої експертизи на предмет ідентифікації підпису в довідці про доходи № 21 від 3 вересня 2007 року, а також є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту використання завідомо підроблених документів.

Зазначені документи знаходяться в ДПІ у м. Рівному Головного управління ДФС у Рівненській області, а саме за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 8 - відповідно до Наказу МФУ № 1588 від 09.12.2011 року «Про затвердження порядку обліку платників податків та зборів», згідно матеріалів провадження.

Дослідивши подання слідчого та матеріали кримінального провадження, заслухавши його думку, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та необхідності надання тимчасового доступу до документів ДПІ у м. Рівному.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Денисяці О.О. тимчасовий доступ до документів ДПІ у м. Рівному Головного управління ДФС у Рівненській області, що за адресою: м. Рівне, вул.Відінська, 8, а саме: документів облікової справи платника податків - ТзОВ-фірма «Дуга» (код ЄДРПОУ 21085236) з можливістю ознайомитися з нею, а також вилучити оригінали окремих документів: податкові декларації, звіти, розрахунки, пояснення та інші документи, які подавались платником податків на протязі 2007-2010 рр. та місять у собі зразки підпису ОСОБА_3.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.