Court ruling № 58333463, 15.06.2016, Koroliovskyi District Court of Zhytomyr City

Справа № 296/5177/16-к

1-кс/296/2365/16

УХВАЛА

Іменем України

15 червня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира Шалота К.В., за участі секретаря Яковенко О.В., слідчого Яковчука О.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12013060010000231 від 13.08.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України.

Слідчий ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обгрунтовував тим, що посадові особи СТОВ «Комінтернівська птахофабрика», достеменно знаючи про укладені з ТОВ «ЄВРОПА АГРО» договори та про передачу посівів кукурудзи у власність ТОВ «ЄВРОПА АГРО», зловживаючи повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, діючи всупереч інтересам СТОВ «Комінтернівська птахофабрика», 04.10.2012 року, уклали договір купівлі-продажу врожаю з ТОВ «Пласттехноінвест», чим завдали СТОВ «Комінтернівська птахофабрика» збитків у розмірі 17 053 192,00 грн.

04.10.2011року між СТОВ «Комінтернівська птахофабрика» в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Пласттехноінвест» в особі ОСОБА_3 укладено Договір купівлі-продажу урожаю кукурудзи на земельних ділянках площею 1009,3 га, що знаходяться на території Новоозерянської сільської ради Брусилівського району Житомирської області на загальну суму 2 900 000 грн. 00 коп. із зазначенням терміну збору урожаю не пізніше 10.11.2011.

Вказаний врожай кукурудзи ТОВ «Пласттехноінвест» зібрано у кінці жовтня 2011 року на виконання умов Договору від 04.10.2011 року.

Проведеним аналізом роздруківки руху коштів, яка була вилучена у ПАТ «Кредитпромбанк» по рахунку ТОВ «Пласттехноінвест», що був відкритий службовими особами останнього підприємства, встановлено, що ТОВ «Агротрейд-2000» (ЄДР 36445855) надавав послуги зберігання кукурудзи для ТОВ «Пласттехноінвест», яка була придбана у СТОВ «Комінтернівська птахофабрика».

27.04.2016 року на адресу ТОВ «Агротрейд-2000» (ЄДР 36445855) у порядку ст. 93 КПК України направлено письмовий запит слідчого про надання копій документів, що підтверджують факти фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Пласттехноінвест» та ТОВ «Агротрейд-2000» (ЄДР 36445855). На даний час будь-якої відповіді від службових осіб ТОВ «Агротрейд-2000» (ЄДР 36445855) на адресу СУ ГУНП не надходило, що в свою чергу затягує досудове розслідування.

Оригінали документів щодо взаємовідносин між ТОВ «Пласттехноінвест» (ЄДР 36008837) та ТОВ «Агротрейд-2000» (ЄДР 36445855), а саме Договори з додатками, додаткові угоди, акти прийому-передачі робіт, послуг, податкові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, платіжні доручення, виписки по банківському рахунку, мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, впливають на кваліфікацію дій винних осіб та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Оригінали первинних бухгалтерських документів, що фіксують факти здійснення господарських операцій між ТОВ «Пласттехноінвест» (ЄДР 36008837) та ТОВ «Агротрейд-2000» (ЄДР 36445855), та знаходяться у ТОВ «Агротрейд-2000», являються джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав подане клопотання, розглянувши подані документи і матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні ТОВ «Агротрейд-2000», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160-164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1, оперуповноваженим управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, які діють за його дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення у ТОВ «Агротрейд-2000» (ЄДР 36445855), яке має місцезнаходження: Київська область, Білоцерківський район, селищна рада Терезинська, автодорога Київ-Одеса, 82 км + 500 м; оригіналів документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «Пласттехноінвест» (ЄДР 36008837), за період часу з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року, у тому числі:

- договори з додатками, додаткові угоди,

- акти прийому-передачі робіт, послуг, ТМЦ,

- податкові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, платіжні доручення, виписки по банківському рахунку.

ТОВ «Агротрейд-2000», як володілець речей або документів, зобов'язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів, з можливістю їх вилучення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 15.07.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К. В. Шалота