Court ruling № 58315741, 14.06.2016, Zhovtnevyi District Court of Kryvyi Rih City

Справа № 212/3401/16-к

1-кс/212/548/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2016 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Т.І. Тимошенко, за участі секретаря судового засідання Ю.С. Водопянової, за участю прокурора М.В. Потєшного, слідчого СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12015040730003029 слідчим СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, і погоджене прокурором М.В. Потєшним клопотанняпро тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

До Жовтневого районного суду міста ОСОБА_2, звернувся слідчий Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив що слідчим відділенням Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040730003029 від 27.10.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 ч. 2 КК України, за повідомленням, яке надійшло з відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України про те, що посадові особи Державного підприємства "Криворізька теплоцентраль", яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, Жовтневий район, вул. Електрична, 1, (код ЄДРПОУ 00130850), з метою ухилення від виконання вимог виконавчого листа Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 17.05.2011 року № 2-а-7175/08/0470 про стягнення з Державного підприємства "Криворізька теплоцентраль" в дохід Державного бюджету України підвищеної плати за нераціональне використання газу та інших паливно-енергетичних ресурсів, відкрили нові розрахункові рахунки після накладення в 2013-2014 роках державним виконавцем арештів на вже існуючі розрахункові рахунки.

Згідно інформації Криворізької північної об'єднаної ДШ ГУДФС у Дніпропетровській області в період з вересня 2015 року по червень 2016 року Державним підприємством "Криворізька теплоцентраль" було відкрити нові розрахункові рахунки у банківських установах, крім інших зокрема:

рахунок № 26006011697328 в ПАТ «УКРСОЦБАНК», код фінансової установи 300023 (03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29),

рахунок № 26008010020139 у ПАТ «А-БАНК», код фінансової установи 307770 (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11), рахунок № 26003455020775 у AT «ОТП БАНК», код фінансової установи 300528 (01033, Київ, вул. Жилянська, 43),

рахунки № 26003300006732 та № 26000300007381 в ПАТ «ДІАМАНТБАНК», код фінансової установи 320854 (04070, м. Київ, Контрактова площа, 10А).

Отже, незважаючи на накладені державним виконавцем арешти на рахунки ДП «Криворізька теплоцентраль», його службові особи й далі продовжують відкривати нові рахунки у банківських установах тим самим умисно перешкоджають виконанню судового рішення.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та доказування вини осіб у його вчиненні, слідчий просив надати йому тимчасовому доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск), які перебувають у віданні AT «ОТП БАНК», код фінансової установи 300528 (01033, Київ, вул. Жилянська, 43), а саме до документів, що містять відомості про дати відкриття/закриття рахунку, рух грошових коштів за весь період за рахунком № 26003455020775, відкритим в AT «ОТП БАНК», код фінансової установи 300528 (01033, Київ, вул. Жилянська, 43), з роз'ясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємства-контрагента, інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковим рахунком (картка зі зразками підписів осіб), до документів щодо відкриття даного рахунку (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки - зразки підписів); до розпорядчих документів на списання грошових коштів, з можливістю вилучення оригіналів заяви і договору (угоди) на відкриття рахунку.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим надано клопотання, яке підтримане прокурором та обґрунтоване необхідністю повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск), які перебувають у віданні AT «ОТП БАНК», код фінансової установи 300528 (01033, Київ, вул. Жилянська, 43), а саме до документів, що містять відомості про дати відкриття/закриття рахунку, рух грошових коштів за весь період за рахунком № 26003455020775, відкритим в AT «ОТП БАНК», код фінансової установи 300528 (01033, Київ, вул. Жилянська, 43), з роз'ясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємства-контрагента, інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковим рахунком (картка зі зразками підписів осіб), до документів щодо відкриття даного рахунку (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки - зразки підписів); до розпорядчих документів на списання грошових коштів, з можливістю вилучення оригіналів заяви і договору (угоди) на відкриття рахунку, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 задовольнити надавши слідчому СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск), які перебувають у віданні AT «ОТП БАНК», код фінансової установи 300528 (01033, Київ, вул. Жилянська, 43), а саме до документів, що містять відомості про дати відкриття/закриття рахунку, рух грошових коштів за весь період за рахунком № 26003455020775, відкритим в AT «ОТП БАНК», код фінансової установи 300528 (01033, Київ, вул. Жилянська, 43), з роз'ясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємства-контрагента, інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковим рахунком (картка зі зразками підписів осіб), до документів щодо відкриття даного рахунку (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки - зразки підписів); до розпорядчих документів на списання грошових коштів, з можливістю вилучення оригіналів заяви і договору (угоди) на відкриття рахунку.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Тимошенко