Court ruling № 58310550, 14.06.2016, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/1973/16

ун. № 759/8379/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2016 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ул'яновська О.В.,

секретаря Чернишук К.О.,

за участю: слідчого Мазура Ю.С.,

розглянувши клопотання слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричок С.В. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Речицькою Н.А. про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні за №32015100080000125 від 20.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбачено ч. 1 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14.06.2016 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, які на праві власності належать Запорізькій обласній державній адміністрації Міністерство інфраструктури України та використовуються ТОВ «Аксет Шилінг» (код 35355771) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, шляхом вилучення документів фінансово-господарської діяльності, що стосуються придбання, транспортування та експорту товарно-матеріальних цінностей ТОВ «CB-Торг Бізнес» (код ЄДРПОУ 40410425) сертифікатів якості, договорів, контрактів, засобів зв'язку за допомогою яких підтримується зв'язок із пов'язаними до вчинення злочину особами, чорнових записів, записних книг, печатки підприємства, реєстраційних документів, а також інших предметів і документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності підробили реєстраційні, статутні документи та зареєстрували на підставну особу суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «CB-Торг Бізнес» (код ЄДРПОУ 40410425), яке перебуває на обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Після державної реєстрації ТОВ «CB-Торг Бізнес» (код ЄДРПОУ 40410425) у відповідних державних органах влади, невстановлені слідством особи усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, організували злочинну схему, яка полягає в проведенні експортних операцій при цьому з використанням реєстраційних, установчих документів, печатки та банківських рахунків ТОВ «CB-Торг Бізнес» (код ЄДРПОУ 40410425) з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що директор, засновник ТОВ «CB-Торг Бізнес» (код ЄДРПОУ 40410425) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 заключив та підписав контракт №02/05-1 від 02.05.2016 на поставку шроту соняшникового виготовленого із сировини врожаю 2015 року в адресу BRUTON SALES LP.

Проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що документи фінансово-господарської діяльності, що стосуються придбання, транспортування та експорту товарно-матеріальних цінностей ТОВ «СВ-Торг Бізнес» (код ЄДРПОУ 40410425) сертифікати якості, договори, контракти, засоби зв'язку за допомогою яких підтримується зв'язок із пов'язаними до вчинення злочину особами, чорнові записи, записні книги знаходяться в нежитлових приміщеннях за адресою: Запорізька обл.,м. Бердянськ, вул. Горького, 2.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що отримана інформація надасть можливість встановити осіб, підозрюваних у вчинені злочину та буде встановлені речові докази, а також надав заяву у письмовому вигляді, про те, що зазначеним приміщенням не володіє та не користується будь-який суб'єкт зі спеціальним статусом які перелічені у ст. 480 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, кримінальне провадження за №32015100080000125 від 20.10.2015 пояснення слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом досліджено, що згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 10.06.2016 № 61189414 нежитлові приміщення, які розташовані за адресою АДРЕСА_1, належать на праві власності Запорізькій обласній державній адміністрації, Міністерство інфраструктури України (а.с. 6).

10.06.2016 до митного оформлення в митному режимі «експорт» подано митну декларацію ЕК 10 РР 508040001/2016/002269 на товар (шрот соняшниковий виготовлений із сировини врожаю 2015 року вага 1430000 кг., вбачається, що декларантом є ТОВ «Аскет Шиппінг», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (а.с. 24).

Оформлення експортних операцій від імені ТОВ «CB-Торг Бізнес» (код ЄДРПОУ 40410425) та експедирування вказаного товару здійснюється представниками ТОВ «Аксет Шилінг» (код 35355771) (а.с. 21).

При цьому згідно довідки відділу реєстрації смерті Головного територіального управління юстиції у м. Києві №1595/03.3-19 від 08.06.2016 встановлено, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 актовий запис про смерть № 652 від 21.06.2013 (а.с. 16).

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукованих осіб.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження за №32015100080000125 від 20.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України вбачається наявність достатніх підстав вважати, що з виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення які знаходяться за місцем фактичного знаходження у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, що належить Запорізькій обласній державній адміністрації Міністерство інфраструктури України та будуть використані під час досудового розслідування як доказ, а тому є за необхідним провести обшук за вище вказаною адресою.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, проведення позапланової документальної перевірки, проведення економічної експертизи, для встановлення розмірів відшкодування збитків потерпілим та Держави, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, керуючись ст.ст. 92, 94, 107, 110, 234, 369, 371, 372, 392, 394 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричок С.В. задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричок С.В. на проведення обшуку нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві власності належать Запорізькій обласній державній адміністрації Міністерство інфраструктури України та використовуються ТОВ «Аксет Шилінг» (код 35355771) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, шляхом вилучення документів фінансово-господарської діяльності, що стосуються придбання, транспортування та експорту товарно-матеріальних цінностей ТОВ «CB-Торг Бізнес» (код ЄДРПОУ 40410425) сертифікатів якості, договорів, контрактів, засобів зв'язку за допомогою яких підтримується зв'язок із пов'язаними до вчинення злочину особами, чорнових записів, записних книг, печатки підприємства, реєстраційних документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва О.В. Ул'яновська